Dernières nouvelles : le 4 novembre, selon les données de surveillance de Salus, environ 3 600 SOL volés sur Binance ont été transférés vers le portefeuille chaud de HitBTC, après avoir transité par plusieurs chemins à l’aide de scripts automatisés et selon un schéma de « peel chain ». En juillet de cette année, environ 22 millions de dollars de fonds illicites avaient afflué vers HitBTC. Lors du piratage de Bybit, qui a coûté 1,4 milliard de dollars, au moins 3,68 millions de dollars de fonds liés au réseau nord-coréen de blanchiment d’argent ont également transité par cette plateforme. Les pirates utilisent souvent des services imbriqués pour blanchir les fonds volés. Ces « services imbriqués » comprennent notamment des services d’échange instantané, de petites plateformes de trading et des plateformes de gré à gré (OTC). Ces services se connectent aux grandes plateformes de trading via des API afin d’accéder à leur liquidité.

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