7 M$ en crypto — et il ne s’agit pas de pirates informatiques.
Les autorités américaines et cambodgiennes ont démantelé un réseau qui aurait utilisé des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent au profit du cartel de Sinaloa. Environ 7 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis, ainsi que des drogues et des installations de production, et des arrestations ont eu lieu.
L’histoire ne se résume pas à la saisie.
Les cryptomonnaies s’intègrent à l’infrastructure financière du crime organisé : elles permettent de transférer de la valeur au-delà des frontières en quelques secondes, tout en laissant une trace sur la chaîne.
Cela pose un défi évident au renseignement financier :
L’argent peut circuler rapidement. La question est de savoir à quelle vitesse vous pouvez le retracer.
L’analyse de la blockchain n’est plus facultative. Elle devient un pilier des enquêtes modernes sur la criminalité financière.
#CryptoCrime #blockchaineconomy #MoneyLaundering #CryptoCompliance #CriminalitéFinancière
Les autorités américaines et cambodgiennes ont démantelé un réseau qui aurait utilisé des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent au profit du cartel de Sinaloa. Environ 7 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis, ainsi que des drogues et des installations de production, et des arrestations ont eu lieu.
L’histoire ne se résume pas à la saisie.
Les cryptomonnaies s’intègrent à l’infrastructure financière du crime organisé : elles permettent de transférer de la valeur au-delà des frontières en quelques secondes, tout en laissant une trace sur la chaîne.
Cela pose un défi évident au renseignement financier :
L’argent peut circuler rapidement. La question est de savoir à quelle vitesse vous pouvez le retracer.
L’analyse de la blockchain n’est plus facultative. Elle devient un pilier des enquêtes modernes sur la criminalité financière.
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