Comment 1,07 milliard de dollars d’actifs crypto sont-ils convertis en espèces via les casinos cambodgiens ?
Le dernier rapport de TRM Labs révèle l’existence d’un circuit de sortie on-chain bien établi et standardisé : de janvier à septembre cette année, 34 casinos physiques de Sihanoukville, au Cambodge, ont reçu environ 1,07 milliard de dollars d’actifs crypto.
Les détails des données sont sans équivoque. Sur ces 1,07 milliard, 99,9 % ont été transférés sous forme d’USDT sur la blockchain TRON. Après réception des USDT, ces casinos ne demandent presque jamais aux clients de se soumettre à des vérifications préalables et les convertissent directement en espèces. Les prêteurs sur gages, supermarchés et bureaux de change des environs proposent également des services similaires, formant ainsi un réseau complet de conversion hors ligne en monnaie fiduciaire.
Un autre aspect mérite attention : l’origine des fonds. Plus de 64 % des fonds entrants sont allés à des casinos liés à des réseaux visés par des sanctions de l’OFAC. Cela montre que ce circuit répond dans une large mesure aux besoins de transfert de fonds d’entités sanctionnées. Dans ce contexte particulier, l’USDT sur TRON sert en pratique de moyen de transfert de valeur transfrontalier.
Lorsque vous suivez ce type de données, privilégiez-vous les liens entre les adresses on-chain de grande taille et leurs étiquettes, ou surveillez-vous plutôt l’évolution du volume des fonds détenus par ces entités physiques hors ligne ?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
Ce contenu présente uniquement une analyse objective d’informations publiques et de mécanismes ; il ne constitue pas un conseil en investissement.
Le dernier rapport de TRM Labs révèle l’existence d’un circuit de sortie on-chain bien établi et standardisé : de janvier à septembre cette année, 34 casinos physiques de Sihanoukville, au Cambodge, ont reçu environ 1,07 milliard de dollars d’actifs crypto.
Les détails des données sont sans équivoque. Sur ces 1,07 milliard, 99,9 % ont été transférés sous forme d’USDT sur la blockchain TRON. Après réception des USDT, ces casinos ne demandent presque jamais aux clients de se soumettre à des vérifications préalables et les convertissent directement en espèces. Les prêteurs sur gages, supermarchés et bureaux de change des environs proposent également des services similaires, formant ainsi un réseau complet de conversion hors ligne en monnaie fiduciaire.
Un autre aspect mérite attention : l’origine des fonds. Plus de 64 % des fonds entrants sont allés à des casinos liés à des réseaux visés par des sanctions de l’OFAC. Cela montre que ce circuit répond dans une large mesure aux besoins de transfert de fonds d’entités sanctionnées. Dans ce contexte particulier, l’USDT sur TRON sert en pratique de moyen de transfert de valeur transfrontalier.
Lorsque vous suivez ce type de données, privilégiez-vous les liens entre les adresses on-chain de grande taille et leurs étiquettes, ou surveillez-vous plutôt l’évolution du volume des fonds détenus par ces entités physiques hors ligne ?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
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