Une annonce du Trésor américain datant de 2023 est intéressante : elle révèle comment plusieurs courtiers OTC ont converti en monnaie fiduciaire des cryptomonnaies détenues par des pirates informatiques nord-coréens.
Après avoir volé les cryptomonnaies, les pirates nord-coréens brouillaient d’abord leur provenance à l’aide de mixeurs on-chain et de plateformes d’échange décentralisées.
Ils confiaient ensuite les cryptomonnaies blanchies à un courtier OTC, qui les transférait vers de grandes plateformes d’échange généralistes pour les vendre contre de la monnaie fiduciaire. Rien qu’en 2021, plusieurs transactions de ce type ont été effectuées, pour un total de plusieurs millions de dollars.
Un autre courtier OTC basé à Hong Kong se chargeait ensuite des paiements : au nom de sociétés-écrans, il effectuait des virements à d’autres entreprises. La Corée du Nord pouvait ainsi utiliser des comptes d’entreprise apparemment légitimes pour contourner les contrôles bancaires et accéder au système financier américain.
Au final, ces monnaies fiduciaires obtenues grâce aux échanges finançaient le régime nord-coréen ainsi que ses programmes de missiles et d’armes nucléaires.
Parmi les autres personnes sanctionnées figurait également Shen Hyŏn-sŏp, représentant de la banque nord-coréenne Kwangson. Recherché par le FBI, il est accusé d’avoir utilisé des sociétés-écrans pendant plus de dix ans pour escroquer des banques américaines et leur faire transférer des dollars, afin d’aider la Corée du Nord à régler ses transactions commerciales.
Après avoir volé les cryptomonnaies, les pirates nord-coréens brouillaient d’abord leur provenance à l’aide de mixeurs on-chain et de plateformes d’échange décentralisées.
Ils confiaient ensuite les cryptomonnaies blanchies à un courtier OTC, qui les transférait vers de grandes plateformes d’échange généralistes pour les vendre contre de la monnaie fiduciaire. Rien qu’en 2021, plusieurs transactions de ce type ont été effectuées, pour un total de plusieurs millions de dollars.
Un autre courtier OTC basé à Hong Kong se chargeait ensuite des paiements : au nom de sociétés-écrans, il effectuait des virements à d’autres entreprises. La Corée du Nord pouvait ainsi utiliser des comptes d’entreprise apparemment légitimes pour contourner les contrôles bancaires et accéder au système financier américain.
Au final, ces monnaies fiduciaires obtenues grâce aux échanges finançaient le régime nord-coréen ainsi que ses programmes de missiles et d’armes nucléaires.
Parmi les autres personnes sanctionnées figurait également Shen Hyŏn-sŏp, représentant de la banque nord-coréenne Kwangson. Recherché par le FBI, il est accusé d’avoir utilisé des sociétés-écrans pendant plus de dix ans pour escroquer des banques américaines et leur faire transférer des dollars, afin d’aider la Corée du Nord à régler ses transactions commerciales.
