Évolution des méthodes
1. Phase initiale primitive (2014–2018)
Mixeurs : utilisation d’outils anciens comme BitMixer pour fragmenter les BTC.
Transactions de gré à gré et petites plateformes : dépôt direct sur de petites plateformes sans exigences KYC afin de convertir les fonds en monnaie fiduciaire ou en autres altcoins.
Marchés du dark web : transferts échelonnés vers AlphaBay ou Hydra, puis conversion en monnaie fiduciaire, cartes-cadeaux ou Monero au moyen de services de retrait.

2. Phase des technologies décentralisées (2019–2023)
DeFi : divers altcoins ERC-20 sont rapidement échangés contre de l’ETH ou de l’USDT sur $UNI , 1inch ou Curve.
Chaînes axées sur la confidentialité : mélange des fonds sur la chaîne, dépôt de $ETH , puis retrait depuis une nouvelle adresse. Grâce à des ponts inter-chaînes comme RenBTC et Thorchain, l’ETH est converti en BTC sur une autre chaîne, puis transféré en Monero pour un anonymat complet.

3. Phase des mécanismes hybrides et des pools de liquidité fictifs (2024–2026)
Sauts inter-chaînes et mixeurs : Lazarus se tourne vers de nouveaux mixeurs comme Railgun, Sinbad et YoMix.
Création de pools de jetons : émission de jetons sans valeur et création de pools de liquidité. Ensuite, à l’aide d’autres adresses anonymes sous son contrôle, des jetons sans valeur sont injectés dans le pool afin d’en « drainer/échanger » les fonds contre de l’USDT/de l’ETH légitimes.
Externalisation : sous-traitance à plusieurs équipes professionnelles d’OTC sur la chaîne ou à des intermédiaires clandestins, pour convertir rapidement les fonds avec une décote et transférer le risque aux intermédiaires.

Il n’existe pas de méthode de conservation parfaitement sûre ; il faut seulement répartir ses fonds. Où se trouve la majeure partie de votre argent ?