Pékin : le district de Haidian démantèle la première affaire de la ville dans laquelle des technologies blockchain et de monnaie virtuelle ont servi à faciliter une escroquerie pyramidale. Une société technologique fournissant des services externalisés à une blockchain publique a été sanctionnée pour avoir facilité des projets de recrutement à commissions, tels que « Atomic Plan » et « Hathaway Plan ». Le montant total des amendes et confiscations dépasse 930 000 yuans.

Le fonctionnement de ces projets est assez simple : les participants doivent d’abord investir de l’argent pour obtenir le droit d’y adhérer, puis toucher des commissions en recrutant de nouveaux membres. La blockchain ne sert que d’outil de présentation et de règlement. Il est à noter que les sanctions ne visent pas seulement les promoteurs du projet, mais aussi la société externalisée qui leur a fourni une assistance technique. Cela montre que l’argument « je ne fais que de la technique et j’ignore les activités » ne suffit pas à exonérer automatiquement de toute responsabilité.

Pour les professionnels du secteur, les contrôles de conformité ne doivent pas se limiter au livre blanc : le modèle de financement des clients, la structure des commissions à plusieurs niveaux et les arguments promotionnels doivent également faire l’objet d’une évaluation des risques. Les particuliers doivent se méfier de la combinaison « blockchain publique + rendements élevés + primes de recrutement » : le jargon technique ne garantit pas que l’actif soit sûr.

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