Le procès pour fraude liée aux cryptomonnaies d’Aiden Pleterski, surnommé par les médias le « roi canadien des cryptomonnaies », touche à sa fin. Après les plaidoiries finales des deux parties et les directives du juge au jury, l’affaire a été officiellement confiée au jury, qui délibère à huis clos en attendant son verdict.

Âgé de 27 ans, Pleterski a plaidé non coupable aux deux chefs d’accusation, soit fraude majeure portant sur plus de 5 000 dollars canadiens et blanchiment d’argent. Il a choisi d’assurer lui-même sa défense, sans avocat. Sur les réseaux sociaux, il se présentait comme ayant fait fortune grâce aux cryptomonnaies et au marché des changes, promettant des rendements élevés afin d’attirer de nombreux investisseurs. Selon l’accusation, Pleterski n’a pas mené les opérations de trading promises, mais a plutôt mis en place une chaîne de Ponzi, utilisant l’argent des nouveaux investisseurs pour verser les rendements des anciens. Une grande partie des fonds aurait été dépensée en voitures de luxe, en avions privés et en achats haut de gamme.

Les preuves présentées au procès ont montré que le compte de trading, présenté autrefois aux investisseurs comme contenant jusqu’à 311 millions de dollars, n’existait pas. Les registres d’audit indiquent qu’une grande partie des fonds a servi à acheter des produits de luxe et à payer des dépenses liées à des déplacements privés, tandis que des sommes considérables ont été reversées aux premiers investisseurs, ce qui correspond parfaitement au mode de circulation des fonds d’une chaîne de Ponzi. L’affaire porte sur des dizaines de millions de dollars et compte de nombreux investisseurs lésés. S’il est reconnu coupable, Pleterski risque jusqu’à 14 ans de prison.

Cette affaire est également l’une des poursuites pénales les plus suivies au Canada concernant une fraude à l’investissement dans les cryptomonnaies. Alors que les faux projets d’investissement dans le secteur des cryptomonnaies continuent de se multiplier, les autorités judiciaires de différents pays définissent, au moyen de procès pénaux, les limites juridiques des escroqueries à l’investissement dans les actifs virtuels. Le verdict du jury dans cette affaire pourrait également servir de référence pour des affaires similaires de fraude aux cryptomonnaies en Amérique du Nord.