Étonnant, non ? En remontant la piste des bitcoins après l’effondrement d’Arbistar, la police espagnole a découvert un contraste saisissant : selon un article publié le 26 octobre, des transferts de fonds à grande échelle ont continué à être détectés dans des portefeuilles liés à la plateforme, même après le gel des comptes en septembre 2020. Les enquêteurs indiquent qu’au moment de l’effondrement, environ 881 BTC avaient été transférés vers des portefeuilles externes. De janvier à mars 2021, les entrées et sorties des portefeuilles concernés ont dépassé 20 000 BTC au total, soit une valeur supérieure à 1,1 milliard de dollars au cours du 31 mars 2021. L’article estime leur valeur à environ 1,6 milliard de dollars au cours de l’époque.
Arbicorp, la société mère d’Arbistar, promettait à l’époque un rendement d’environ 28 % par semaine grâce à des robots automatisés de trading de cryptomonnaies. Elle a ainsi attiré des investisseurs dans les 30 provinces espagnoles, ainsi qu’au Mexique, au Venezuela, en France, en Andorre et ailleurs. Les autorités espagnoles ont par la suite qualifié le système d’escroquerie pyramidale. Le nombre de personnes touchées aurait atteint 32 000, et les estimations des pertes vont de 111 millions à plus de 220 millions de dollars.
Selon l’article, le parquet avait déclaré en 2020 qu’environ un milliard de dollars investis par les clients étaient introuvables. Les enquêteurs estiment que les transactions concernées ont bénéficié au cercle rapproché de la direction et qu’elles ne reposaient sur aucune activité commerciale normale. Ils cherchent donc en priorité à déterminer si des actifs ont été dissimulés et s’il y a eu blanchiment d’argent. Le fondateur, Santiago Fuentes Jover, et son associé, Diego Fernández Nojarova, ont été condamnés respectivement à 16 et 11 ans de prison, mais le traçage des fonds se poursuit.
Quant aux répercussions sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies, mon analyse est neutre : l’article ne fournit aucune donnée sur le cours du BTC ni sur la réaction du marché, et ne permet donc pas de conclure à une tendance haussière ou baissière. Pour les investisseurs, cette affaire constitue plutôt un signal baissier en matière de confiance et de conformité. En revanche, l’article ne donne aucune preuve que ces transferts aient provoqué une pression vendeuse sur le marché ; il est donc impossible de trancher.
Dans cette affaire, le point qui mérite le plus d’attention reste la destination finale des fonds et la possibilité de récupérer les actifs restants.
$BTC $ETH
Source : Bitcoin.com News
Arbicorp, la société mère d’Arbistar, promettait à l’époque un rendement d’environ 28 % par semaine grâce à des robots automatisés de trading de cryptomonnaies. Elle a ainsi attiré des investisseurs dans les 30 provinces espagnoles, ainsi qu’au Mexique, au Venezuela, en France, en Andorre et ailleurs. Les autorités espagnoles ont par la suite qualifié le système d’escroquerie pyramidale. Le nombre de personnes touchées aurait atteint 32 000, et les estimations des pertes vont de 111 millions à plus de 220 millions de dollars.
Selon l’article, le parquet avait déclaré en 2020 qu’environ un milliard de dollars investis par les clients étaient introuvables. Les enquêteurs estiment que les transactions concernées ont bénéficié au cercle rapproché de la direction et qu’elles ne reposaient sur aucune activité commerciale normale. Ils cherchent donc en priorité à déterminer si des actifs ont été dissimulés et s’il y a eu blanchiment d’argent. Le fondateur, Santiago Fuentes Jover, et son associé, Diego Fernández Nojarova, ont été condamnés respectivement à 16 et 11 ans de prison, mais le traçage des fonds se poursuit.
Quant aux répercussions sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies, mon analyse est neutre : l’article ne fournit aucune donnée sur le cours du BTC ni sur la réaction du marché, et ne permet donc pas de conclure à une tendance haussière ou baissière. Pour les investisseurs, cette affaire constitue plutôt un signal baissier en matière de confiance et de conformité. En revanche, l’article ne donne aucune preuve que ces transferts aient provoqué une pression vendeuse sur le marché ; il est donc impossible de trancher.
Dans cette affaire, le point qui mérite le plus d’attention reste la destination finale des fonds et la possibilité de récupérer les actifs restants.
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Source : Bitcoin.com News
