中国籍人士 Zheng Zhao 从荷兰被引渡至美国，并于 10 月 23 日在加利福尼亚中区法院出庭。$BTC
他涉嫌参与一起投资诈骗及洗钱案，案件涉及 174 名美国受害者，涉案资金超过 3690 万美元。美国司法部（DOJ）称，诈骗活动由柬埔寨诈骗中心运营。检方称，超过 3690 万美元经同伙控制的账户转入巴哈马 Deltec Bank 的一个账户，随后被兑换为稳定币 $USDT 并转至柬埔寨数字资产钱包。另有 8 名同案被告已认罪；Zheng Zhao 面临洗钱共谋指控，若罪名成立，最高可被判处 20 年监禁。
44岁的中国公民郑钊 于10月23日在加利福尼亚州中区法院出庭受审，此前他被从荷兰引渡回国。美国司法部宣布引渡郑钊，指控他涉嫌利用柬埔寨的诈骗中心进行投资诈骗。
赵某被控洗钱共谋罪，该指控可追溯至2025年8月，最高刑期为20年监禁。美国司法部国际事务办公室与荷兰当局合作，促成了赵某的逮捕和引渡。
司法部刑事司助理司法部长A·泰森·杜瓦表示：
“这次引渡应该给所有企图从海外剥削弱势美国公民的人敲响警钟。”
包括何胜生和苏景亮在内的八名同谋已认罪，他们承认合谋经营无牌汇款业务。两人分别被判处51个月和46个月有期徒刑。赵某的案件是刑事司网络诈骗专项行动的一部分。
据称受害者资金被兑换成USDT
据称，海外参与者通过社交媒体、电话、短信和在线约会服务等方式主动接触潜在受害者。在取得受害者信任后，他们通过伪装成合法交易所的虚假加密货币交易平台推销欺诈性的数字资产投资。
受害人被告知他们的投资正在增值，而参与者则涉嫌通过跨境金融网络转移资金。检方描述了涉及美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包的资金转移过程。超过3690万美元从同谋控制的账户转移到巴哈马德尔泰克银行的一个账户。
据美国司法部称，赵立坚和其他参与者涉嫌安排银行将这些资金兑换成稳定币泰达币（USDT），并将这些代币转移到柬埔寨的一个数字资产钱包。随后，柬埔寨的同谋者将这些USDT转移给了区域诈骗中心的头目。
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美国联邦调查局解释说，公开记录的区块链交易可以帮助调查人员追踪加密货币的转移。资金流向境外司法管辖区会使追踪资金流向的工作变得复杂，尤其是在反洗钱法规薄弱的情况下。
另案针对海外诈骗网络
今年1月，柬埔寨当局在另一起案件中将太子集团负责人陈志引渡至中国。太子集团是一家总部位于柬埔寨、业务遍及多个行业的商业集团。陈志被指控主导涉及强迫劳动的加密货币诈骗活动。
今年6月，日本当局在大阪逮捕了据称与王子集团有关联的胡石，他涉嫌伪造公共记录。警方将他与该集团联系起来，而美国当局此前曾因涉嫌欺诈和洗钱而对该集团进行调查。
美国司法部反诈骗中心打击小组与财政部合作，于9月对“新比担保”展开打击行动。该平台是一个中文在线交易平台，涉嫌将经营者与提供欺诈网站和洗钱服务的供应商联系起来。联邦当局在一天之内冻结了约5200万美元的加密货币，使反诈骗中心打击小组累计冻结的资金总额达到约9.38亿美元。$ETH
