以前听说官员收钱,都是现金、黄金、字画、古董。
如今倒好,媒体曝出的操作已经升级成了:USDT、冷钱包、疑似混币器、境外账户,外加专业律师的法律服务包装。
事情要从一家A股上市公司说起。
第一幕:一场数百亿元的半导体合作
2023年,三安光电与意法半导体在重庆签约碳化硅项目,相关产业投资规模达数百亿元。
出席活动的包括时任重庆市长胡衡华、两江新区领导罗蔺,以及三安集团掌门人林秀成等。
当年风光无限的招商引资,如今随着相关人员先后被查,成为外界重新审视的焦点。
第二幕:几个人接连出事,牵出一条隐秘资金链
根据《财新》引述的知情人士消息:
💰 三安光电实控人林秀成的女婿、公司总经理林科闯,被指曾向胡衡华输送 3080万 USDT,约合人民币2.1亿元,其中据称包含约1000万元置换手续费。
💰 另有一笔 1550万 USDT,据称流向重庆市委常委、两江新区区委书记罗蔺。
两笔金额合计高达4630万 USDT!
办案人员据报先控制了胡衡华相关冷钱包,再追查出其他六个冷钱包的资金流向。罗蔺相关冷钱包最终据称在第三方住处被找到。
第三幕:真正耐人寻味的人物登场——彭静!
彭静,重庆静昇律师事务所创始人、国家一级律师、全国政协委员。
她的律所曾参与西部陆海新通道、国企改制等重大项目,政商资源相当丰富。
《财新》报道,她于4月被有关部门带走。
重庆政商界流传的说法是,她可能是这起稳定币洗钱疑云中的关键中间人。
为什么需要律师?
因为钱转出去只是第一步,更棘手的问题是:这些来源可疑的资产,最后怎样披上合法收入的外衣?
据相关报道,涉案资金可能以律师费、顾问费等名义包装,网传还涉及多钱包转移、混币器及境外交易所套现等操作。
第四幕:剧情居然还有反转!
3月20日,胡衡华被官宣调查。
4月,林科闯被留置、罗蔺被官宣调查,彭静也被媒体曝出遭带走。
9月24日,林秀成又因涉嫌职务侵占、挪用资金罪被刑事拘留。
然而,10月8日三安光电公告:林科闯已于10月5日解除留置,并恢复正常履职!
最值得币圈思考的,其实还有一个讽刺:
有人以为冷钱包足够隐蔽,USDT 能跨境转移,再经过复杂处理,资金就能彻底消失。
殊不知,区块链最大的特点之一,就是交易记录会长期留在链上。
冷钱包可以离线保存私钥,却不能让公开链上的交易历史自动消失。
甚至 USDT 发行商 Tether,也有配合执法机构冻结涉案地址资产的能力。
以前查贪腐,可能要翻账本、查银行流水。
现在还得请链上分析师一起上班了!😂
最后问一句:你觉得未来反腐部门会不会专门设立一个“链上资金追踪组”?
