BỊ LỪA 1,5 TỶ KHI MUA USDT QUA OTC
Vụ này đang khá hot mấy nay, theo lời người bị hại thì ban đầu nhóm này giao dịch OTC bình thường với bạn này 7 lần để tạo lòng tin, số tiền từ 30 - 500 triệu. Nhưng có một chi tiết là họ yêu cầu tạo ví imToken mới ngay trên xe và phải sử dụng ví đó để nhận tiền
Trên xe đã giấu sẵn camera để quay lại 12 từ seed phrase khôi phục ví. Tới ngày 7/7, sau khi thanh niên giao đủ 1,5 tỷ tiền mặt và nhận hơn 60.493 USDT, toàn bộ USDT trong ví bị chuyển sạch từ một ví khác. Tiền mặt cũng đã được mang đi
Sau đó bạn này tự lần ra Nha Trang, cùng 2 nhân chứng giữ được một người bị tố có liên quan rồi bàn giao cho công an. Người này có thừa nhận việc lắp thiết bị quay lén để lấy 12 từ khóa, đoạn nói chuyện có ghi âm nhưng sau đó đã được gia đình bảo lãnh về vì “chưa đủ căn cứ khởi tố”
Vụ này hiện mới là nội dung tố giác từ một phía, chưa có kết luận cuối cùng nên chờ xem cơ quan chức năng xác minh thế nào.
Nhưng ae nào hay mua bán USDT OTC thì nên cẩn thận. Gần đây Bộ Công an cũng đã nhắc tới các chợ đen mua bán USDT trong những vụ án rửa tiền lớn, có đầu mối giao dịch tới 7-10 triệu đô /ngày. USDT đang được dùng khá nhiều để dòng tiền chạy nhanh qua nhiều ví, nhiều quốc gia và khó truy vết hơn. Cứ tiền to thì chia nhỏ ra P2P cho an toàn
Vụ này đang khá hot mấy nay, theo lời người bị hại thì ban đầu nhóm này giao dịch OTC bình thường với bạn này 7 lần để tạo lòng tin, số tiền từ 30 - 500 triệu. Nhưng có một chi tiết là họ yêu cầu tạo ví imToken mới ngay trên xe và phải sử dụng ví đó để nhận tiền
Trên xe đã giấu sẵn camera để quay lại 12 từ seed phrase khôi phục ví. Tới ngày 7/7, sau khi thanh niên giao đủ 1,5 tỷ tiền mặt và nhận hơn 60.493 USDT, toàn bộ USDT trong ví bị chuyển sạch từ một ví khác. Tiền mặt cũng đã được mang đi
Sau đó bạn này tự lần ra Nha Trang, cùng 2 nhân chứng giữ được một người bị tố có liên quan rồi bàn giao cho công an. Người này có thừa nhận việc lắp thiết bị quay lén để lấy 12 từ khóa, đoạn nói chuyện có ghi âm nhưng sau đó đã được gia đình bảo lãnh về vì “chưa đủ căn cứ khởi tố”
Vụ này hiện mới là nội dung tố giác từ một phía, chưa có kết luận cuối cùng nên chờ xem cơ quan chức năng xác minh thế nào.
Nhưng ae nào hay mua bán USDT OTC thì nên cẩn thận. Gần đây Bộ Công an cũng đã nhắc tới các chợ đen mua bán USDT trong những vụ án rửa tiền lớn, có đầu mối giao dịch tới 7-10 triệu đô /ngày. USDT đang được dùng khá nhiều để dòng tiền chạy nhanh qua nhiều ví, nhiều quốc gia và khó truy vết hơn. Cứ tiền to thì chia nhỏ ra P2P cho an toàn