Украинское Бюро экономической безопасности атаковало крупную сеть криптообменников. Во время более чем 30 обысков в 16 регионах Украины правоохранители изъяли наличные в разных валютах на сумму свыше 630 млн гривен в гривневом эквиваленте. 14 млн в долларовом. Операцию Бюро проводило совместно с Офисом генпрокурора.

Это крупнейшее изъятие наличных за всю историю БЭБ. По данным следствия, сеть:

- обменивала наличную валюту и цифровые активы;

- переводила средства внутри Украины и за границу;

- конвертировала наличные в криптоактивы;

- проводила операции без необходимых разрешительных документов;

- не отражала полученные доходы в бухгалтерском и налоговом учете.

Внутри сети такие переводы называли "перестановками". По заявлению правоохранителей для работы использовались "помещения нелицензированных обменных пунктов под известной торговой маркой". Заявлено, что следователи обнаружили скрытые хранилища, тайники и даже туннели для хранения наличных. Кроме денег правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны и документацию, которая может содержать сведения о структуре и операциях сети. Есть ли планы "копать" дальше на уровне клиентской базы - не сообщается.

Какую именно сеть обменников имеют в виду, правоохранители - публично не раскрывают. Но судя по всему речь о крупной сети KIT Group.

В своем официальном заявлении без деталей по обыску сегодня они пишут, что "проведенные регуляторными органами контрольные мероприятия касались отдельных операторов рынка обмена валют и что появившиеся в СМИ и Telegram-каналах публикации, связывающие эти события с компанией, являются искаженными и не подтвержденными официальными источниками". В КИТ Group утверждают, что часть таких материалов носит заказной характер, компания продолжает работать в штатном режиме, выполняет обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме и призывает ориентироваться только на ее официальные сообщения.

В общем, идет очередной передел "жирного" рынка, судя по всему.