🇨🇮 J'utilise Binance P2P en Côte d'Ivoire et voici une situation que j'ai constatée concernant les paiements par des tiers.

⚠️ Vendeurs P2P, soyez très prudents lorsque le paiement provient d'une autre personne que l'acheteur.

Il peut arriver que des individus utilisent des comptes Binance créés ou contrôlés pour le compte de personnes qui souhaitent acheter des crypto dans le cadre d'une activité ou d'un site d'investissement.

Le problème peut apparaître plus tard :

La personne qui a acheté les crypto découvre finalement qu'elle a été victime d'une arnaque.

Mais dans ses échanges ou dans les preuves de paiement, elle peut ne connaître que le vendeur P2P et le numéro de téléphone sur lequel elle a effectué son paiement.

Elle peut alors signaler ce numéro aux autorités.

🚨 Le vendeur P2P, qui pensait simplement exécuter une transaction normale, peut ainsi être contacté, interrogé ou devoir expliquer l'origine de la transaction, alors qu'il affirme ne pas connaître les personnes à l'origine de l'arnaque.

C'est pourquoi les paiements effectués par des tiers peuvent représenter un risque important pour les marchands P2P.

📌 Quelques précautions :
✅ Vérifier le nom du payeur ;
✅ Éviter les paiements provenant d'un tiers lorsque les règles de la plateforme ne les autorisent pas ;
✅ Conserver les preuves de chaque transaction ;
✅ Ne jamais demander à un client d'envoyer l'argent depuis le compte d'une autre personne ;
✅ En cas de situation inhabituelle, utiliser les procédures de Binance plutôt que de poursuivre la transaction.

Un marchand P2P doit penser non seulement à recevoir son argent, mais aussi à pouvoir expliquer clairement chaque transaction.

Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation en Côte d'Ivoire ?

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