Des procureurs fédéraux américains enquêtent pour savoir si Binance a enfreint des sanctions contre l’Iran en ne parvenant pas à arrêter certaines activités de négociation, selon un rapport de Bloomberg Law publié le 22 septembre. La procédure évoquée implique le bureau du procureur américain de Manhattan et la division criminelle du ministère de la Justice, les procureurs examinant si Binance a, en connaissance de cause, permis ces transactions.
Reuters a rapporté le 21 septembre qu’il avait corroboré l’enquête. Binance a déclaré à Reuters qu’il appliquait une politique de tolérance zéro à l’égard des violations de sanctions, qu’il coopérait avec les forces de l’ordre et qu’il s’efforçait de mettre fin aux agissements des acteurs malveillants.
Enquête du DOJ rapportée
L’examen rapporté intervient peu après que des procureurs fédéraux à Manhattan ont intenté une action civile visant à confisquer une cryptomonnaie alléguée liée à des ventes de pétrole iranien. Bloomberg Law a indiqué que l’enquête porte sur d’éventuelles violations de sanctions et sur la question de ce que Binance savait au sujet de l’activité concernée.
Les rapports n’établissent pas si des procureurs ont allégué une faute de la part de Binance ou s’ils ont engagé des poursuites contre l’échange. Aucun des deux rapports ne cite une mesure d’application annoncée liée à l’enquête rapportée.
Affaire relative à des produits pétroliers iraniens de 61 millions de dollars
Le 14 septembre, le bureau de l’Attorney des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé une action de confiscation civile visant environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie. Les procureurs ont allégué que les actifs représentaient le produit de ventes de pétrole iranien réalisées via des canaux du marché noir associés à l’armée iranienne.
Selon l’annonce du ministère de la Justice, deux entreprises chinoises ont utilisé des comptes de négociation Binance pour blanchir les produits allégués. Une plainte de confiscation civile vise à obtenir le contrôle d’actifs ; elle est distincte d’une accusation pénale visant un échange ou une autre partie.
Registres des transactions et traçage des fonds
Les registres de transactions des clients de Binance, y compris les adresses de cryptomonnaie, les heures d’exécution et les montants des transactions, sont décrits dans la plainte de confiscation du DOJ.
D’après le dépôt, les procureurs ont utilisé ces données d’échange pour retracer les fonds prétendument illicites visés par l’action, créant un lien direct entre l’activité des comptes de Binance et le travail de traçage du gouvernement.
La plainte ne précise pas que cette action de confiscation et l’enquête distincte sur les sanctions rapportée concernent la même affaire.
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