Le Trésor américain a sanctionné BitBank, une plateforme d’échange de bitcoins basée à Téhéran, qu’il affirme être utilisée par l’Iran pour transférer des centaines de millions de dollars en crypto-monnaies au Corps des gardiens de la révolution islamique, et pour répercuter des frais de passage de pétroliers facturés par le détroit d’Ormuz.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control, OFAC), la branche du Trésor qui administre les sanctions américaines, a désigné BitBank et Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la société de logiciels qui a construit la plateforme d’échange, dans le cadre d’une action relevant de l’opération « Economic Outcast », confirmée dans l’annonce. L’OFAC indique que la plateforme a été mise en place en 2024. Cette désignation gèle ses biens relevant de la juridiction américaine et interdit aux Américains d’y avoir recours.

Les allégations vont plus loin. Cette année, l’Iran a facturé des navires-citernes entre 1 million et 2 millions de dollars pour franchir le détroit d’Ormuz, et le Trésor a indiqué qu’en juin, une partie de cet argent a transité par l’échange. L’autorité des services maritimes sûrs d’Hormuz, l’organisme que Téhéran utilise pour vendre une assurance « de passage en toute sécurité », a elle-même été sanctionnée le 29 juillet et, selon l’OFAC, a commencé en juin à utiliser BitBank pour transmettre à des entités du régime ce qu’elle a collecté.

Chaque désignation comporte aussi un tag de sanctions secondaires. Cela signifie qu’une entreprise étrangère qui traite encore les flux de BitBank reste exposée à des sanctions américaines, ce qui constitue un risque de conformité direct pour les échanges et les banques en dehors des États-Unis.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a présenté l’action comme un avertissement à toute personne finançant le gouvernement iranien avec des actifs numériques. « Les désignations d’aujourd’hui visant les infrastructures d’actifs numériques iraniennes montrent clairement que les efforts visant à financer le régime iranien au moyen de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l’OFAC », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Un écart par rapport à la pratique ressort : l’action ne mentionnait aucune adresse de portefeuille. En revanche, la désignation de janvier de l’échange Zedcex par l’OFAC a publié sept portefeuilles tron que les équipes de conformité pouvaient contrôler. Sans adresses, les logiciels de contrôle on-chain n’ont rien à charger pour BitBank, et aucune vérification indépendante des flux allégués n’est possible à partir de l’annonce seule.

L’Iran n’a pas commenté les désignations et aucun opérateur de navire n’a confirmé avoir payé via l’échange.