Les Émirats arabes unis ont détenu un fugitif suédois accusé d’avoir dirigé un réseau international de blanchiment d’argent, alors que des outils de traçage crypto auraient été utilisés pour démanteler une opération qui s’est étendue à la criminalité organisée et à des meurtres sur commande.
La police suédoise a interpellé simultanément six autres membres présumés de la bande du fugitif. Les sept arrestations ont été annoncées jeudi par le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis.
Cible de la notice rouge d’Interpol pour les autorités des Émirats arabes unis
Les autorités des Émirats arabes unis ont arrêté un ressortissant suédois qui avait quitté son pays et qui faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol pour présomptions de blanchiment d’argent.
Les forces de sécurité des EAU l’ont localisé après ce que le ministère a décrit comme des recherches et une surveillance prolongées. Il a été arrêté au même moment où des policiers suédois détenaient six autres membres de son gang.
Aucun des sept n’a été publiquement nommé, mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre chacun d’eux.
Environ sur 10 mois, le groupe a géré quelque 70 millions de couronnes suédoises, environ 26,5 millions de dirhams et près de 7,1 millions de dollars.
Le réseau a collecté l’argent liquide généré par leurs crimes, l’a transmis à d’autres acteurs criminels, puis a utilisé des cryptomonnaies pour transférer et dissimuler la valeur de cet argent.
Le ministère a indiqué dans son communiqué qu’il avait retracé les transactions du groupe et analysé les preuves numériques afin de déterminer si celui-ci était lié à d’autres activités criminelles, comme la criminalité organisée et des meurtres à contrat.
La mise en garde n’est pas sans fondement : la police suédoise avait rapporté dès le mois de mai que des tirs entre gangs avaient tué 23 passants et en avaient blessé 30 au cours de trois ans, les gangs recrutant des tueurs payés qui sont souvent des adolescents en dessous de l’âge de la responsabilité pénale, via les réseaux sociaux et des applications chiffrées.
Le ministre de la Justice du pays a dit l’an dernier aux forces de saisir davantage d’actifs numériques illicites.
Les autorités des EAU et suédoises se sont-elles associées ?
Tant le gouvernement des EAU que celui de la Suède ont présenté le résultat comme le produit d’une coordination directe.
Anders Wiberg, commissaire de police et chef de la division internationale de l’Autorité de police suédoise, a qualifié la coopération avec les EAU de « facteur clé pour parvenir à un issue fructueuse dans cette affaire ».
Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la Police criminelle fédérale relevant du ministère de l’Intérieur, a déclaré que les EAU « réaffirment leur ferme engagement à poursuivre les personnes recherchées par la justice et à lutter contre la criminalité organisée transnationale ». Il a également promis de continuer à perturber le financement criminel.
Les EAU ont récemment remis un certain nombre de fugitifs signalés par Interpol. Le pays s’appuie aussi davantage sur des outils de traçage des actifs virtuels au sein de son système de lutte contre le blanchiment d’argent.
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