Quand le récit de conformité inonde les écrans, la vraie lame tranchante finit souvent par tomber sur les canaux on-chain.
Le 17 septembre, dans le cadre de l’opération Operation Economic Outcast, le département du Trésor américain, via l’OFAC, a inscrit l’échange d’actifs numériques iranien BitBank sur la liste.
Les accusations sont très dures :
1️⃣ BitBank est accusée d’être contrôlée par Babak Zanjani, un financier iranien déjà sanctionné
2️⃣ Depuis juin de cette année, l’OFAC a identifié Hormuz Safe Marine Services Authority (désignée par l’OFAC), et BitBank aurait transféré les paiements reçus à l’IRGC
3️⃣ Entre juin et juillet, Zanjani a aidé, via BitBank, au transfert vers l’IRGC de plusieurs centaines de millions de dollars en $BTC
4️⃣ Sont aussi cités le développeur de logiciels Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois personnes liées à Zanjani
L’outil juridique en question est le décret E.O. 13902 (secteur des actifs numériques iraniens). Le risque de sanctions secondaires est écrit noir sur blanc : toucher cette infrastructure, c’est risquer de se faire couper l’accès à l’entrée du système USD.
Petit rappel : il s’agit de BitBank, fondée en Iran en 2024, ≠ l’exchange japonais agréé bitbank,inc (groupe SBI). Ne confondez pas la cible.
Pour trier et juger : lettres d’exemption, flux d’ETF qui font encore du bruit… sur la table de conformité des institutions, ce qui est vraiment scruté chaque jour, ce sont ce type de listes de canaux de sanctions on-chain.
Source : U.S. Treasury (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632), Reuters, Cointelegraph.
Ne constitue pas un conseil en investissement.