Le Trésor américain vient de détruire BitBank, une plateforme de crypto-monnaie iranienne liée au financier sous sanctions Babak Zanjani. La plateforme aurait, selon les informations, traité des paiements pour assurer un passage en toute sécurité par le détroit d’Ormuz, un point de contrôle maritime essentiel.
Le Trésor affirme que BitBank fait partie du réseau d’évasion des sanctions sur les actifs numériques de Zanjani, en acheminant des paiements vers l’Autorité des services maritimes sûrs de Hormuz, en Iran. Zanjani, condamné à mort en 2016 pour détournement de fonds (peine commuée en 2024), a refait surface en soutenant des projets économiques du gouvernement iranien.
Ce n’est pas nouveau. En juillet, l’OFAC a déjà sanctionné 4 personnes et 9 entités liées au conglomérat Dot One de Zanjani, y compris ses plateformes d’échange Zedcex et Zedxion.
Les dernières sanctions visent BitBank, son développeur de logiciels, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que 3 proches associés de Zanjani : Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari.
Cela s’inscrit dans le cadre de l’« Operation Economic Outcast » — ciblant les réseaux financiers et logistiques mondiaux de l’Iran. Le Trésor indique que les entreprises de Zanjani fonctionnent à la fois comme des activités commerciales publiques et comme des plateformes financières clandestines pour l’évasion des sanctions et pour des entités liées à l’État.
Autre rappel : les plateformes d’échanges de cryptomonnaies opérant dans des zones grises sont des proies faciles lors des opérations de répression réglementaire. Si vous touchez des plateformes exposées à des risques géopolitiques, vous jouez avec le feu.
Le Trésor affirme que BitBank fait partie du réseau d’évasion des sanctions sur les actifs numériques de Zanjani, en acheminant des paiements vers l’Autorité des services maritimes sûrs de Hormuz, en Iran. Zanjani, condamné à mort en 2016 pour détournement de fonds (peine commuée en 2024), a refait surface en soutenant des projets économiques du gouvernement iranien.
Ce n’est pas nouveau. En juillet, l’OFAC a déjà sanctionné 4 personnes et 9 entités liées au conglomérat Dot One de Zanjani, y compris ses plateformes d’échange Zedcex et Zedxion.
Les dernières sanctions visent BitBank, son développeur de logiciels, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que 3 proches associés de Zanjani : Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari.
Cela s’inscrit dans le cadre de l’« Operation Economic Outcast » — ciblant les réseaux financiers et logistiques mondiaux de l’Iran. Le Trésor indique que les entreprises de Zanjani fonctionnent à la fois comme des activités commerciales publiques et comme des plateformes financières clandestines pour l’évasion des sanctions et pour des entités liées à l’État.
Autre rappel : les plateformes d’échanges de cryptomonnaies opérant dans des zones grises sont des proies faciles lors des opérations de répression réglementaire. Si vous touchez des plateformes exposées à des risques géopolitiques, vous jouez avec le feu.