🔥 La FCA vise trois sites londoniens supplémentaires pour des échanges de crypto P2P non enregistrés.

L’action a eu lieu le 10 septembre en vertu des réglementations de 2017 relatives au blanchiment d’argent, et fait suite à une première vague en avril dont la preuve, selon la FCA, soutient désormais des enquêtes criminelles. Nous avons ciblé 3 locaux soupçonnés de commerce illégal de crypto en pair à pair (peer-to-peer) par des personnes opérant dans le cadre d’une activité au Royaume-Uni, dans le cadre d’une opération conjointe avec @HMRCgovuk et @metpoliceuk. Ces traders non enregistrés peuvent offrir un moyen aux criminels de transférer et de blanchir des fonds illicites. Financial Conduct Authority (@TheFCA) 17 septembre 2026. Toute personne achetant et vendant des crypto directement avec d’autres dans le cadre d’une activité au Royaume-Uni doit être enregistrée, et, selon la FCA, il n’existe actuellement aucune entreprise enregistrée de crypto en pair à pair opérant au Royaume-Uni.

Par conséquent, toute opération dans le pays est, par définition, non enregistrée, ce qui fait de l’application de la loi une question de les retrouver plutôt que de distinguer les entités conformes du reste. Les traders non enregistrés se situent en dehors des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent que l’enregistrement imposerait, a indiqué la FCA, ce qui en fait une voie pour transférer et blanchir des fonds criminels. Toute personne qui dirige une entreprise non enregistrée de crypto en pair à pair devrait partir du principe que nous la regardons, a déclaré Steve Smart, directeur exécutif chargé de l’application de la loi et de la surveillance des marchés auprès de la FCA.

❓ Quel est votre avis : est-ce le début d’un mouvement plus vaste ou juste du bruit ? Dites-le en dessous.

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