La semaine dernière, un ancien client qui fait des affaires physiques, très pressé d’avoir de l’argent, a vendu un montant en $USDT via la plateforme. Il n’a pas vérifié en détail la source des fonds de l’autre partie et a directement retiré sur sa carte habituelle. Résultat : le lendemain, cette carte et plusieurs autres cartes qui y étaient liées ont été bloquées, et son activité a failli s’arrêter. Il était paniqué, a couru partout pour trouver des “relations”. Finalement, il est arrivé jusqu’à moi : il ne lui restait qu’à attendre l’enquête conformément à la procédure, et l’argent ne pouvait pas bouger pour le moment. Après des années dans ce secteur, le principal apprentissage tient en une phrase : tu regardes peut-être les frais de quelques points de pourcentage et te dis que c’est moins cher, mais l’autre partie, elle, peut regarder ton capital. Depuis le CRS, je suis de plus en plus convaincu que la déclaration conforme est au final la option la plus sûre : on ne peut pas vraiment cacher. Pour chacune de tes transactions importantes, as-tu vérifié l’origine des fonds avant de passer à l’action ?

【Renforcement ciblé en matière de contrôle des risques · Le cabinet d’avocats couvre en dernier ressort · Sécuriser la mise en œuvre pour les gros actifs】