Premièrement, une chaîne de financement claire est plus importante qu’un taux de marge bénéficiaire. Pour toute liquidation d’un actif de grande valeur en $USDT, il faut d’abord demander à l’autre partie : dans votre compte, cette somme permet-elle de remonter à l’origine à partir de plusieurs étapes en arrière ? Une chaîne imprécise, même avec une prime élevée, je ne touche pas.
Deuxièmement, le processus de règlement doit être tracé intégralement. Même en cas de remise en mains propres en personne hors ligne, il faut des enregistrements écrits clairs : heure, lieu, montant, et pièces d’identité des deux parties, avec des photos prises sur place pour archivage. Les engagements oraux valent à peu près zéro devant la loi.
Troisièmement, isolez votre compte principal. Les cartes bancaires utilisées pour recevoir les fonds ne doivent pas avoir, en temps normal, de gros flux, et surtout ne doivent pas être mélangées avec des fonds dont l’origine est inconnue. Un compte propre est votre pare-feu le plus fondamental.

En configurant des placements à l’étranger depuis des années, il y a trop de gens qui ont trébuché sur des virements bloqués ou une non-conformité fiscale. Au fond, c’est quoi l’essence de la “protection contre le gel” ?

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