Selon des informations de Mars Finance, rapportées par le Financial Times britannique, une transaction pétrolière vénézuélienne échouée impliquant le stablecoin USDT, de Tether, aurait causé une perte d’environ 230 millions de dollars à l’entreprise énergétique publique polonaise Orlen. La transaction a eu lieu fin 2023 : à cette époque, la société pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, pour éviter les sanctions financières américaines, avait commencé à demander le paiement d’une partie des montants en USDT. En novembre 2023, l’ancien cadre dirigeant de la filiale commerciale d’Orlen, Orlen Trading Switzerland, Samer Awad, a mené une démarche visant l’achat par Orlen de 6 millions de barils de brut vénézuélien auprès de la PDVSA. Le 4 décembre, Orlen a transféré un acompte de 230 millions de dollars au vendeur basé à Dubaï, Hannon International Middle East. Ce dernier a ensuite obtenu des USDT via plusieurs courtiers en cryptomonnaies et intermédiaires, mais une grande partie des fonds s’est volatilisée lors de transferts successifs ; Orlen n’a finalement reçu qu’environ 29 millions de dollars de pétrole, puis a résilié le contrat. Les flux de fonds indiquent que Hannon aurait échangé une commission de 400 000 dollars contre 80 millions de dollars en USDT, et aurait transféré 135 millions de dollars à Horizon Global, tout en affirmant n’avoir reçu que 85 millions de dollars d’USDT. En janvier 2024, des employés de Hannon ont livré à des courtiers à Caracas deux clés USB contenant respectivement 60 millions et 50 millions de dollars en USDT. En janvier 2025, le bureau du procureur de la région de Varsovie a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les contrats pétroliers concernés, portant sur une perte d’environ 378 millions de dollars ;