🚨 ALERTE : LE DOJ VISERAIT 61 MILLIONS DE DOLLARS EN CRYPTO
Le ministère américain de la Justice cherche à saisir 61 millions de dollars en crypto, qu’il dit liés à des recettes pétrolières iraniennes.
Et il existe un lien majeur :
Les fonds auraient été transférés par Binance.
Mais Binance riposte vivement.
La plateforme affirme qu’elle « n’a catégoriquement effectué aucune transaction directe avec des entités sanctionnées » et indique avoir identifié et signalé l’activité suspecte aux forces de l’ordre.
Cela rend l’affaire plus importante qu’une simple saisie de crypto.
Binance est déjà sous la surveillance d’un dispositif de conformité du DOJ à la suite de son règlement de 4,3 MILLIARDS de dollars avec les autorités américaines en 2023.
Désormais, l’argent du pétrole iranien.
La crypto.
Les sanctions.
Et le plus grand exchange de crypto au monde se retrouvent impliqués dans une même affaire.
Le message de Washington est clair :
Les transactions en crypto liées à des réseaux sanctionnés font l’objet d’un contrôle de plus en plus agressif.
Et cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour les exchanges, les stablecoins, les flux offshore et l’ensemble du marché mondial de la crypto.
La question suivante :
Combien de crypto supplémentaire se trouve encore dans des enquêtes similaires ?
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