Le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a déposé, le 14/09/2023, une plainte civile visant à confisquer 61 millions de dollars en cryptomonnaies liés aux comptes de Binance et aux transactions pétrolières illégales de l’Iran.
Les procureurs indiquent que cet argent a été transféré via des comptes de transaction appartenant à Blessed Trust et à Hexa Whale, deux sociétés basées en Chine, avant d’arriver entre les mains de la Force de la Garde révolutionnaire islamique d’Iran (IRGC) — une organisation que les États-Unis ont inscrite sur la liste des organisations terroristes.
Les entités liées à l’Iran que Binance avait déjà déclaré « irréprochables »
« L’action d’aujourd’hui démontre notre détermination à empêcher le gouvernement iranien et les forces terroristes qui lui sont liées d’utiliser des sources de fonds illicites pour menacer la vie et la sécurité des citoyens américains et d’autres pays. »
Le vice-procureur américain Sean Buckley a fait la déclaration ci-dessus lors du dépôt de la plainte le 14/09/2023.
La plainte qui vient d’être mentionnée fait précisément référence à deux entités que le Congrès américain avait déjà fait enquêter au début de cette année.
En mars 2023, Binance a réfuté ces accusations lorsque le co-PDG Richard Teng les a qualifiées de « fausses informations et diffamatoires ».
Nous avons répondu volontairement à la demande du sénateur Blumenthal, qui soulève de fausses allégations diffamatoires relayées par le WSJ. Même si nous prenons ces questions au sérieux, il est important pour nous de mettre en avant notre conformité de niveau industrie, que nous avons travaillé dur à construire et à protéger notre… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— Richard Teng (@_RichardTeng) 6 mars 2026
Binance affirme toujours qu’aucun flux de fonds n’a directement transité par des entités iraniennes. Cependant, le contenu de la plainte qui vient d’être déposée raconte une autre histoire.
Les procureurs accusent un réseau de portefeuilles nommé « Entity A » d’avoir transféré plus de 1,5 milliard de dollars de profits provenant de pétrole illégal depuis l’Iran. Ce réseau a acheminé des fonds vers des services liés à l’IRGC et vers une bourse de l’Iran.
Un scénario qui se répète à maintes reprises avec Binance
Ce n’est pas la première fois que des comptes liés à Binance apparaissent dans des rapports faisant état de violations de sanctions liées à l’Iran.
Reuters a rapporté que la plateforme Shelbit – liée à l’Iran et déjà sanctionnée par Dubaï – avait transféré 676 millions de dollars à Binance.
Dans le passé, en 2023, Binance a reconnu des violations des sanctions et a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars.
La plainte du ministère américain de la Justice ne mentionne pas, cette fois, Binance en tant que défendeur. Par conséquent, cette action vise principalement la confiscation de fonds et le rôle supposé lié de Blessed Trust et Hexa Whale.
Moment sensible pour le projet de retour du Royaume-Uni de Binance
La plainte a été déposée seulement deux semaines avant que Binance ne commence à déposer une demande de licence d’exploitation au Royaume-Uni le 30/09/2023.
Binance cherche à obtenir l’approbation de l’Autorité de régulation financière (FCA) dans le cadre d’une nouvelle réglementation sur les crypto-monnaies au Royaume-Uni, qui met l’accent sur des exigences en matière de gouvernance et de conformité.
À ce stade, voir apparaître une nouvelle plainte liée au blanchiment d’argent impliquant l’Iran rend encore plus difficile la feuille de route de Binance pour obtenir une licence. Toutefois, Binance n’est pas poursuivi dans cette affaire.
La façon dont la FCA évaluera cette plainte par rapport au dossier de demande de licence de Binance sera plus claire après le début du processus de réception des dossiers.
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