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Un ancien responsable de la CCB Asie plaide coupable pour corruption de 470 000 U

Selon Sina Finance : l’ancien chargé de clientèle de la CCB (Asie), Lin Junxian, a plaidé coupable. Il admet avoir conspiré avec un employé d’une société de fintech et des complices pour recevoir des pots-de-vin. Sauf que ce qu’il a reçu n’était pas du cash : c’était de l’USDT, d’une valeur totale dépassant 4 700 000 USD. Le plus dingue, c’est que l’affaire implique aussi l’utilisation de faux standby letters of credit (crédits documentaires de secours) dont l’authentification n’aurait pas été autorisée par la banque. D’après les informations, le montant mentionné dans les documents concernés dépasse 1,6 milliard de dollars. Le prononcé de la peine a été reporté au 18 septembre.

L’USDT n’est pas une cape d’invisibilité : sur la blockchain, il y a des traces. Les autorités qui enquêtent sur les actifs virtuels sont aujourd’hui bien plus compétentes que vous ne l’imaginez. Cette fois-ci, la commission anticorruption a pu enquêter, poursuivre et amener les gens à reconnaître les faits : cela montre que la crypto n’est déjà plus un “territoire hors-la-loi”. Vous pensez que transférer des U est fluide ; eux aussi savent prélever des preuves avec la même fluidité. Est-ce que cela veut dire que $ZEC
il y a encore du potentiel de hausse ?

Pour la communauté crypto, ce n’est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise : c’est juste un rappel. La conformité sera de plus en plus stricte. Ne prenez pas l’USDT pour une “boîte à outils” pour soudoyer, et ne considérez pas la crypto comme un canal de blanchiment. Chaque U que vous transférez pourrait devenir une preuve pour plus tard.

La technologie ne porte pas le chapeau, c’est la cupidité qui le porte. Voilà.

Source : Sina Finance, Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong. Opinions personnelles, ne constitue pas un conseil en investissement.