Selon des informations de Jiemian.com, rapportées par le (Wall Street Journal), une femme californienne, après avoir perdu plus de 80 millions de dollars dans une escroquerie liée aux investissements en crypto, a appris à elle-même le traçage de la blockchain et a retracé les fonds impliqués jusqu’à un portefeuille d’une valeur dépassant 100 millions de dollars, avant de pousser un tribunal turc à saisir les actifs concernés. Parallèlelement, lors de son enquête sur des fonds suspects liés à ces affaires, la bourse de crypto OKX a identifié 144 portefeuilles et environ 263 000 transactions, représentant environ 29,4 milliards de dollars de flux de fonds, et a transmis les indices pertinents au Secret Service américain. Les forces de l’ordre américaines ont ensuite lancé l’« opération Big Tuna », aboutissant finalement à la saisie d’environ 225 millions de dollars d’actifs en crypto, ce qui constitue la plus grande opération de saisie de cryptomonnaies de l’histoire du Secret Service. À l’heure actuelle, des centaines de victimes d’escroqueries cherchent à récupérer leurs pertes sur les actifs saisis, mais elles doivent prouver le lien on-chain entre les fonds dont elles ont été victimes et les portefeuilles concernés ; le plan d’indemnisation final n’a pas encore été déterminé.