Le #Trésor américain s’en est pris à un autre centre international de services criminels liés aux actifs numériques, en sanctionnant Xinbi Guarantee.
Cela s’ajoute à des actions antérieures contre le Prince Group et le Huione Group, a indiqué le département.
Le département du Trésor américain a sanctionné le marché en ligne Xinbi Guarantee, que des responsables américains ont accusé d’être largement utilisé par des cybercriminels chinois pour mener des escroqueries #alimentées par la crypto et des activités financières illicites, selon un communiqué publié mercredi.
L’organisation criminelle transnationale présumée a aidé des centres d’arnaque à acheter les articles nécessaires et a contribué à une activité financière liée à des opérations criminelles, selon le Bureau du Trésor américain chargé des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control), qui a indiqué que les transactions s’élevaient à quelque 24 milliards de dollars depuis le lancement de la plateforme en langue chinoise en 2022, dont une grande partie était associée à la cryptomonnaie. Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement avait également sanctionné Xinbi en mars.
« Les centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est dérobent chaque année des milliards de dollars à des victimes américaines », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. Il a ajouté que son ministère « continuera d’utiliser ses outils pour perturber les réseaux à l’origine de cette fraude particulièrement grave et protéger les Américains ».
On dit que Xinbi a soutenu des réseaux de blanchiment d’argent et a été utilisée par des pirates informatiques nord-coréens, une grande partie des interactions ayant eu lieu via Telegram. Elle était également liée au groupe Prince, qui a fait l’objet d’actions similaires du Trésor.
Dans le cadre d’une action connexe, le ministère de la Justice et d’autres agences d’application de la loi ont également poursuivi le réseau, saisissant ou prenant le contrôle d’environ 52 millions de dollars en #cryptocurrency , selon une déclaration.