Ça a tourné au vinaigre
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Asuneru1724
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Avertissement concernant l’utilisation de devises de la Banque du Venezuela (BDV) sur Binance P2P
L’achat de devises via l’intervention de change dans la banque publique (comme la BDV), dans l’intention de les transférer vers des cryptoactifs puis de les revendre sur le marché P2P afin de réaliser des profits, comporte de graves risques juridiques et financiers au Venezuela.
Risque de blocage bancaire : La SUDEBAN surveille activement les comptes bancaires en cas d’écarts entre le profil transactionnel de l’utilisateur et les transferts fréquents à des tiers via le P2P. Cela aboutit généralement au blocage préventif et à la désactivation permanente du compte bancaire.
Qualification juridique : Le Ministère public et les organismes d’enquête pénale classent souvent l’arbitrage répétitif avec des devises obtenues auprès d’une banque officielle comme une manœuvre de change non autorisée ou comme une attribution par tromperie.
Risque de blanchiment de capitaux : Dans les transactions P2P, recevoir des fonds provenant de comptes de tiers non vérifiés peut lier votre compte à des enquêtes concernant une origine illicite ou des arnaques, vous exposant à des responsabilités pénales au titre de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Coûts et commissions : Les commissions administratives appliquées par les entités bancaires sont légales conformément à la réglementation de la BCV et ne constituent pas une circonstance atténuante juridique permettant de justifier le commerce informel de devises.
Si vous utilisez le commerce P2P, assurez-vous d’opérer en permanence avec la plus grande diligence requise, de vérifier que la titularité des comptes bancaires correspond au profil de Binance et d’éviter d’utiliser des fonds provenant de ventes aux enchères ou d’interventions étatiques de change à des fins d’arbitrage commercial.
L’achat de devises via l’intervention de change dans la banque publique (comme la BDV), dans l’intention de les transférer vers des cryptoactifs puis de les revendre sur le marché P2P afin de réaliser des profits, comporte de graves risques juridiques et financiers au Venezuela.
Risque de blocage bancaire : La SUDEBAN surveille activement les comptes bancaires en cas d’écarts entre le profil transactionnel de l’utilisateur et les transferts fréquents à des tiers via le P2P. Cela aboutit généralement au blocage préventif et à la désactivation permanente du compte bancaire.
Qualification juridique : Le Ministère public et les organismes d’enquête pénale classent souvent l’arbitrage répétitif avec des devises obtenues auprès d’une banque officielle comme une manœuvre de change non autorisée ou comme une attribution par tromperie.
Risque de blanchiment de capitaux : Dans les transactions P2P, recevoir des fonds provenant de comptes de tiers non vérifiés peut lier votre compte à des enquêtes concernant une origine illicite ou des arnaques, vous exposant à des responsabilités pénales au titre de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Coûts et commissions : Les commissions administratives appliquées par les entités bancaires sont légales conformément à la réglementation de la BCV et ne constituent pas une circonstance atténuante juridique permettant de justifier le commerce informel de devises.
Si vous utilisez le commerce P2P, assurez-vous d’opérer en permanence avec la plus grande diligence requise, de vérifier que la titularité des comptes bancaires correspond au profil de Binance et d’éviter d’utiliser des fonds provenant de ventes aux enchères ou d’interventions étatiques de change à des fins d’arbitrage commercial.
