Advertencia sobre el uso de divisas del Banco de Venezuela (BDV) en Binance P2P
Comprar divisas a través de la intervención cambiaria en la banca pública (como el BDV) con la intención de transferirlas a criptoactivos y revenderlas en el mercado P2P para generar ganancias comporta graves riesgos legales y financieros en Venezuela.
Riesgo de Bloqueo Bancario: La SUDEBAN monitorea activamente las cuentas bancarias por discrepancias entre el perfil transaccional del usuario y las transferencias frecuentes con terceros del P2P. Esto suele derivar en el bloqueo preventivo e inhabilitación permanente de la cuenta bancaria.
Calificación Jurídica: La Fiscalía y los órganos de investigación penal suelen catalogar el arbitraje repetitivo con divisas obtenidas del banco oficial como maniobra cambiaria no autorizada o adjudicación mediante engaño.
Riesgo por Legitimación de Capitales: En las transacciones P2P, recibir fondos provenientes de cuentas de terceros no verificadas puede vincular tu cuenta con investigaciones por origen ilícito o estafas, exponiéndote a responsabilidades penales bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Costos y Comisiones: Las comisiones administrativas aplicadas por las entidades bancarias son legales según la normativa del BCV y no constituyen un atenuante jurídico para justificar el comercio informal de divisas.
Si utilizas el comercio P2P, asegúrate de operar siempre con la máxima debida diligencia, verificar que la titularidad de las cuentas bancarias coincida con el perfil de Binance y evitar utilizar fondos provenientes de subastas o intervenciones cambiarias estatales para fines de arbitraje comercial.