Le tribunal de Los Angeles a condamné un citoyen chinois de 45 ans, Jingliang Su, à trois ans et dix mois de prison pour blanchiment d'argent et fraude liée aux cryptomonnaies pour un montant de 36,9 millions de dollars, volés à 174 investisseurs américains.

Le tribunal a également ordonné au contrevenant de verser 26,8 millions de dollars en compensation des dommages. L'homme est en détention depuis décembre 2024. En juin 2025, il a plaidé coupable d'un chef d'accusation - conspiration en vue d'un transfert illégal de fonds.

Selon le ministère américain de la Justice, Su faisait partie d’un réseau criminel international qui blanchissait l’argent volé à ses victimes par l’intermédiaire de sociétés écrans aux États-Unis, de comptes bancaires internationaux et de portefeuilles de cryptomonnaies. Les escrocs entraient en contact avec des Américains sur les réseaux sociaux, par téléphone ou sur des sites de rencontre, puis leur proposaient peu après d’investir dans des cryptoactifs, en les dirigeant vers de faux sites web ressemblant à de véritables plateformes de trading de cryptomonnaies.

Les comptes personnels des victimes, créés sur les plateformes frauduleuses, affichaient des gains fictifs, ce qui les incitait à investir davantage. Les fonds transitaient par des sociétés écrans aux États-Unis et par la banque Deltec, aux Bahamas, où les espèces étaient converties en stablecoins Tether (USDT), puis transférées vers des portefeuilles de cryptomonnaies au Cambodge. De là, les USDT étaient répartis entre les membres du réseau frauduleux, affirme le ministère américain de la Justice.

L’année dernière, un tribunal de district de Floride a condamné un jeune homme de 20 ans à dix ans de prison pour fraude commise à l’aide de moyens de communication électroniques et vol de cryptomonnaies. Le préjudice subi par les victimes a dépassé 13 millions de dollars.