孙宇晨的HTX因涉嫌与俄罗斯有联系而被列入欧盟制裁名单
欧盟将与Justin Sun有联系的HTX列为18家被指控帮助俄罗斯用户逃避金融制裁的加密公司之一。
摘要
欧盟将与Justin Sun有联系的HTX列为被指控帮助俄罗斯人逃避制裁的加密公司之一。
HTX面临交易限制，但欧盟的行动不包括资产冻结。
從8月25日起，單獨的規則將限制白俄羅斯對MiCA監管的加密公司的所有權。
据路透社报道，欧盟在周四通过最新限制后，于周五公布了该名单，为世界上最大的加密交易所之一增加了另一个监管挑战。
前身为火币的HTX没有立即回应路透社对欧盟行动的评论请求。该交易所于2013年在中国成立，而Sun于2022年收购了控股权，尽管该公司将Tron创始人描述为顾问。
欧盟当局将加密公司纳入了欧盟针对俄罗斯因乌克兰战争而实施的第21套制裁计划。这些措施涵盖银行、加密网络、石油贸易商、能源收入渠道和涉嫌在俄罗斯影子船队内运营的船只。
虽然路透社报道称，18家提供加密服务的公司出现在公布的名单上，但欧盟理事会单独表示，它已将交易限制扩大到14家。这些服务从格鲁吉亚、巴拿马、阿拉伯联合酋长国、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯运营。
区别与措施如何计算公司及其运营的平台有关。据理事会称，这14项服务成为目标，因为欧盟当局将它们与俄罗斯用于绕过现有限制的金融渠道联系起来。
HTX面临交易限制，而不是欧盟资产冻结
据路透社报道，与全面制裁指定不同，欧盟针对HTX的措施并不要求冻结交易所的资产。相反，该限制将HTX置于软件包交易控制涵盖的加密业务组中。
该方案还首次为欧盟提供了一个机制，当当局确定这些服务正在帮助俄罗斯规避制裁时，禁止与第三国的加密提供商进行交易。理事会将该工具描述为对托管此类平台的司法管辖区的威慑。
HTX在英国已经面临制裁。5月26日，英国当局针对HTX背后的总部位于巴拿马的指控其涉及A7和Garantex的金融服务，这两个实体之前因与俄罗斯有联系而受到制裁。
英国外交部指控HTX向俄罗斯国家控制的Promsvyazbank支持的支付网络A7和总部位于莫斯科的加密交易所Garantex提供服务。英国的限制包括资产冻结，并禁止英国公司处理付款或与指定实体保持财务关系。
针对英国的行动，HTX发言人拒绝了交易所无视监管要求的说法。
发言人告诉路透社：“监管合规仍然是我们在HTX的绝对重中之重。我们积极主动地监控并严格遵守我们全球运营的所有司法管辖区，包括英国的监管框架。”
该交易所尚未对欧盟的限制发出相应的回应。其早些时候的声明只涉及英国的指控，没有评论欧盟一揽子计划背后的调查结果。
除了加密货币，理事会还对94家银行和主要金融机构实施了资产冻结和融资限制。交易禁令还扩展到另外33家俄罗斯信贷和金融机构、一家与俄罗斯金融信息传输系统有联系的吉尔吉斯斯坦银行以及另外三家被指控帮助规避制裁的非俄罗斯银行。
欧盟加密控制现已达到所有权和管理
该一揽子计划于7月23日通过，包含218份个人名单，包括48人和170个实体。理事会称这是该集团四年来最大的一批新上市，涵盖金融服务、能源公司、军事供应商和被指控支持逃避制裁的组织。
欧盟高级代表Kaja Kallas表示，这些措施涵盖了100多家银行和加密运营商，40多艘与俄罗斯影子舰队以及俄罗斯和白俄罗斯的几家炼油厂有关联的船只。据Kallas称，超过50个列表涉及俄罗斯的军工部门，包括与远程无人机生产相关的企业。
通过理事会决定（CFSP）2026/1847通过的单独限制也将影响白俄罗斯对欧盟加密行业的参与。从8月25日起，白俄罗斯国民和居民将被禁止拥有、控制或管理受加密资产市场框架监管的加密资产服务提供商。
之前的限制集中在提供加密钱包、帐户和托管服务的公司。修订后的规则将禁令扩大到MiCA下定义的每个服务类别，包括运营交易平台、交换加密资产、执行客户订单、处理转账、放置代币、提供投资建议和管理投资组合。
白俄罗斯措施于通过一天后的7月24日生效，尽管加密所有权和管理条款的实施期为一个月。此前，MiCA的过渡窗口于7月1日结束，此后，未经授权的加密公司被要求停止运营或面临執法措施。
这两个决定共同将受监管的欧盟公司内部的外国加密平台和所有权角色置于单独的制裁控制之下。HTX现在面临与涉嫌俄罗斯活动相关的交易限制，而白俄罗斯国民和居民在参与MiCA授权业务时将面临直接限制。$BTC
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