Poco prima che iniziasse a circolare la notizia della cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro, un trader di Polymarket ha guadagnato centinaia di migliaia di dollari scommettendo correttamente che l’evento si sarebbe verificato entro la fine di gennaio. Questa scommessa, effettuata in modo sorprendentemente tempestivo, ha subito attirato l’attenzione.

In seguito, un’analisi della blockchain ha rilevato possibili collegamenti tra il conto in questione e diversi wallet che riportano nomi simili a quello di Steve Witkoff, co-fondatore di World Liberty Financial (WLFI) e attuale inviato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Sebbene non siano emerse prove definitive, questi risultati hanno sollevato interrogativi più ampi riguardo a possibili accessi privilegiati a informazioni riservate.

Scommessa tempestiva su Polymarket solleva domande

La settimana scorsa, un utente di Polymarket ha puntato oltre $32.000 suddivisi su quattro scommesse, prevedendo che gli Stati Uniti avrebbero catturato Maduro prima di febbraio. Dopo la conferma dell’evento, lo scommettitore ha guadagnato più di $400.000 grazie alle puntate effettuate.

Approfondendo l’analisi dell’account, domenica l’analista on-chain Andrew 10 GWEI ha scoperto una serie di irregolarità.

Secondo il ricercatore, il conto su Polymarket è stato finanziato da due wallet con attività minima. Entrambi i wallet hanno ricevuto fondi da Coinbase e li hanno depositati direttamente sulla piattaforma di mercato predittivo, senza registrare altre transazioni significative.

Uno dei wallet coinvolti contiene nomi di dominio riconducibili a “Steven Charles”, facendo pensare a Witkoff. Tuttavia, non ci sono prove che Witkoff possieda o controlli tali wallet.

Nonostante ciò, la tempistica sorprendentemente precisa delle scommesse e la recente creazione dell’account hanno fatto scattare campanelli di allarme riguardo al possibile insider trading e alla potenziale vicinanza a figure politiche influenti.

L’attenzione è aumentata anche perché il token di WLFI ha beneficiato degli sviluppi geopolitici legati al Venezuela. Dopo i primi report sulla cattura di Maduro, WLFI è aumentato di circa l’11%. I dati on-chain mostrano inoltre un forte incremento della redditività dei detentori e una ripresa nelle attività di trading.

Il caso rappresenta solo l’ultimo episodio di una serie di scommesse sui mercati predittivi legate alla cattura di Maduro.

I timori di insider trading spingono all’azione

Secondo una distinta analisi di Lookonchain, sono stati individuati altri due wallet che hanno operato alcuni giorni prima rispetto allo scommettitore che ha incassato $400.000.

Complessivamente, questi insider hanno ottenuto un profitto totale di $630.484. Sulla base di queste osservazioni, Lookonchain ha affermato che il comportamento di trading dei wallet suggerisce fortemente l’accesso a informazioni non pubbliche.

Simili circostanze hanno spinto alcuni legislatori a Washington a promuovere una normativa mirata a chiudere le lacune regolamentari che permettono l’insider trading nei mercati predittivi.

In particolare, il rappresentante statunitense Ritchie Torres ha confermato l’intenzione di presentare una legge che vieti a funzionari federali e membri dell’esecutivo di operare sui contratti dei mercati predittivi quando, grazie al loro ruolo, detengono o potrebbero accedere a informazioni materiali non pubbliche.

Il disegno di legge, denominato “Public Integrity in Financial Predictions Market Act of 2026”, non è ancora stato formalmente presentato.