Le vice-président de la Banque centrale, Xian Changneng, s’exprime à nouveau : en 2025, plus de 2000 affaires de condamnation pour blanchiment d’argent à l’échelle nationale ; le blanchiment d’argent via les monnaies virtuelles est désormais classé parmi les cibles prioritaires de répression.

Dans le texte, pour la première fois, un risque clé est clairement identifié : des groupes criminels utilisent les différences entre les systèmes juridiques et les mécanismes de réglementation de différents pays pour mener un « arbitrage réglementaire », en recourant à des comptes de prête-noms, des opérations de fausse compensation de fonds (« wash trading ») et des monnaies virtuelles, afin de dissimuler successivement l’origine et la destination des flux de fonds.

Cela signifie que : le blanchiment d’argent avec les crypto-monnaies n’est plus une affaire interne d’un seul pays. Le partage transfrontalier du renseignement, les enquêtes conjointes et la récupération des avoirs s’accélèrent.

Pour le secteur, le signal est très clair : la conformité n’est plus une option, mais un laissez-passer pour la compétition à l’échelle mondiale.

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