L'enquêteur en chaîne renommé ZachXBT a révélé vendredi qu'un hacker britannique prétendument impliqué dans le vol de Bitcoin de 243 millions de dollars auprès d'un créancier de Genesis sur Gemini aurait pu être arrêté, une grande partie de ses actifs crypto ayant été apparemment confisquée par les autorités.

Dans un post Telegram daté du 5 décembre, ZachXBT a déclaré qu'un suspect connu en ligne sous le nom de Danny/Meech, également identifié comme Danish Zulfiqar (Khan), semble avoir été arrêté par les forces de l'ordre, tandis que ses avoirs en cryptomonnaie ont été saisis.

Selon ZachXBT, environ 18,58 millions de dollars d'actifs numériques sont actuellement assis dans une adresse Ethereum spécifique (0xb37…9f768) considérée comme étant directement liée au suspect. Plusieurs portefeuilles associés auraient consolidé des fonds dans cette adresse suivant des schémas qui ressemblent étroitement à de précédentes opérations de saisie par les forces de l'ordre.

ZachXBT a de plus noté que le suspect était dernier connu à Dubaï, ajoutant qu'une villa aurait été perquisitionnée, entraînant plusieurs arrestations. Il a également mentionné que plusieurs individus qui étaient auparavant en communication avec le suspect se sont tus pendant plusieurs jours, renforçant la théorie d'une opération active.

⚠️ À l'heure actuelle, aucune confirmation officielle n'a été émise par la police de Dubaï ou les autorités des Émirats arabes unis. Les médias locaux n'ont pas encore vérifié la perquisition, les arrestations ou la saisie liée à Zulfiqar, le vol du créancier Genesis, ou l'attaque par échange de SIM précédente chez Kroll.

🔍 À l'intérieur du hack du créancier Genesis de 243 millions de dollars

Ce développement ajoute un nouveau chapitre majeur à ce qui est devenu l'un des plus grands vols de crypto-monnaies individuels de l'histoire.

Retour en septembre 2024, ZachXBT a publié un rapport d'enquête détaillé alléguant que trois attaquants avaient volé environ 243 millions de dollars en Bitcoin (4 064 BTC) d'un créancier de Genesis le 19 août 2024. La victime aurait stocké les fonds via Gemini.

Selon l'enquête, les attaquants ont utilisé des tactiques sophistiquées d'ingénierie sociale :

Ils ont usurpé le support client de Google

A trompé la victime pour qu'elle réinitialise l'authentification à deux facteurs (2FA) sur son compte Gemini

A obtenu un accès profond via un logiciel de bureau à distance

A extrait les clés privées

A complètement vidé le portefeuille

Après le vol, les 4 064 BTC ont été rapidement déplacés à travers plusieurs échanges et services d'échange de crypto dans une tentative de blanchir les fonds.

🧑‍💻 Suspects précédemment identifiés et action légale

ZachXBT a initialement identifié trois suspects principaux utilisant des alias en ligne :

“Greavys”

“Wiz”

“Box”

Ils ont ensuite été liés à des identités du monde réel considérées comme étant :

Malone Lam

Veer Chetal

Jeandiel Serrano

Ces informations ont ensuite été remises aux autorités.

En septembre 2024, le département de la justice des États-Unis a inculpé deux suspects en lien avec une affaire de fraude crypto de 230 millions de dollars, qui s'est ensuite étendue à un acte d'accusation RICO couvrant une opération criminelle de 263 millions de dollars — y compris le vol de Bitcoin de Genesis.

Les documents judiciaires décrivent un large éventail de tactiques criminelles :

Ingénierie sociale

Échange de SIM

Casses physiques

Les suspects auraient dépensé des millions de dollars en voitures de luxe, voyages, fêtes et modes de vie extravagants.

Un accusé, Veer Chetal, a même été accusé d'avoir commis un vol supplémentaire de 2 millions de dollars en crypto-monnaies alors qu'il était déjà en liberté sous caution.

📌 Points clés pour les investisseurs en crypto

✅ Les attaques d'ingénierie sociale à grande échelle demeurent l'une des plus grandes menaces dans le domaine de la crypto

✅ Le stockage à froid + les portefeuilles matériels + un contrôle strict de la 2FA sont critiques

✅ Même des années après des hacks, le suivi on-chain peut encore mener à des arrestations et à des saisies d'actifs

✅ La coopération des forces de l'ordre avec les analystes de blockchain devient rapide et de plus en plus efficace

🔔 Pensées finales

Si confirmé, cette arrestation marquerait une grande victoire pour la criminalistique blockchain et la justice en crypto, renforçant l'idée que les crimes on-chain laissent des traces permanentes — et que même les opérations de blanchiment les plus complexes ne sont pas à l'abri du suivi.

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