Le département de la justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 29 juillet que Rowland Marcus Andrade, fondateur et PDG de la cryptomonnaie AML Bitcoin, a été condamné à sept ans de prison fédérale après sa condamnation pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Le verdict, rendu par le juge de district américain Richard Seeborg, survient après un procès de cinq semaines plus tôt cette année où Andrade, 47 ans, a été reconnu coupable d'avoir délibérément induit en erreur les investisseurs à travers une série de mensonges sur le développement, l'utilité et la préparation du marché de son projet de monnaie numérique. Sa condamnation inclut également trois ans de libération supervisée, avec une audience future fixée au 16 septembre pour déterminer les montants de restitution et de confiscation.
Les témoignages et les documents présentés lors des procédures détaillaient comment Andrade a propagé des récits exagérés sur la fonctionnalité et les partenariats d'AML Bitcoin, y compris une affirmation fabriquée selon laquelle l'Autorité du canal de Panama se préparait à adopter la cryptomonnaie. Aucun accord de ce type n'existait. Les procureurs ont expliqué que ces fabrications étaient utilisées pour attirer des millions de fonds d'investisseurs.
Les documents judiciaires et les preuves présentées lors du procès ont établi qu'Andrade avait escroqué des investisseurs en cryptomonnaie pour environ 10 millions de dollars,” a résumé le DOJ, ajoutant :
Le jury a également constaté qu'Andrade blanchissait les fonds des investisseurs à travers une série de comptes bancaires, puis utilisait ces fonds pour ses dépenses personnelles et l'achat de propriétés et de voitures,” a noté le Département de la Justice.
Les responsables fédéraux qui ont dirigé l'enquête ont souligné l'importance de la condamnation pour maintenir la confiance sur les marchés financiers. L'avocat américain Craig H. Missakian a déclaré :
L'agent spécial du FBI en charge, Sanjay Virmani, a déclaré : “Rowland Marcus Andrade a promis de l'innovation mais a livré de la tromperie. Il a induit en erreur des personnes innocentes qui croyaient investir dans l'avenir de la monnaie numérique. Au lieu de cela, leur argent a été utilisé pour financer son luxe personnel.” L'agent spécial de l'IRS-CI, Linda Nguyen, a souligné le message plus large : “La condamnation d'aujourd'hui de Rowland Marcus Andrade est une autre déclaration définitive sur le fait que le crime en col blanc ne paie pas. M. Andrade s'est enrichi en déformant les avancées technologiques de la cryptomonnaie qu'il n'a jamais réalisées.”