đ„ Sanction SANS PRĂCĂDENT : le Canada inflige une amende de 126 millions USD Ă la plateforme Cryptomus pour violation de la rĂ©glementation AML đšđŠ
ActualitĂ©s express âĄïž
ĂvĂ©nement : Lâorganisme canadien de lutte contre le blanchiment dâargent (Fintrac) a annoncĂ© une amende record de 126 millions USD (176,96 millions CAD) Ă lâencontre de Xeltox Enterprises Ltd., lâentitĂ© exploitant la plateforme crypto Cryptomus.
Détails : Cryptomus a été sanctionné pour ne pas avoir signalé plus de 1 000 transactions suspectes et plus de 1 500 transactions importantes en crypto-monnaies sur le seul mois de juillet 2024.
Contexte : Les enquĂȘteurs indiquent que des activitĂ©s non dĂ©clarĂ©es seraient liĂ©es Ă des crimes graves, notamment lâabus sexuel dâenfants, lâescroquerie, le paiement de rançons (ransomware) et la violation des sanctions.
Point de vue de Scanner :
Câest une actualitĂ© extrĂȘmement nĂ©gative et une action dâapplication de la loi « grandiose » de la part de Fintrac. Cette amende sans prĂ©cĂ©dent montre que les autoritĂ©s canadiennes ne tolĂšrent pas les violations AML/CTF, en particulier lorsquâelles sont liĂ©es Ă des crimes graves. Câest un avertissement cinglant pour toutes les plateformes crypto opĂ©rant au Canada sur lâimportance de la conformitĂ©.
Cashtags associés :
$BTC , $XMR
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ĂvĂ©nement : Lâorganisme canadien de lutte contre le blanchiment dâargent (Fintrac) a annoncĂ© une amende record de 126 millions USD (176,96 millions CAD) Ă lâencontre de Xeltox Enterprises Ltd., lâentitĂ© exploitant la plateforme crypto Cryptomus.
Détails : Cryptomus a été sanctionné pour ne pas avoir signalé plus de 1 000 transactions suspectes et plus de 1 500 transactions importantes en crypto-monnaies sur le seul mois de juillet 2024.
Contexte : Les enquĂȘteurs indiquent que des activitĂ©s non dĂ©clarĂ©es seraient liĂ©es Ă des crimes graves, notamment lâabus sexuel dâenfants, lâescroquerie, le paiement de rançons (ransomware) et la violation des sanctions.
Point de vue de Scanner :
Câest une actualitĂ© extrĂȘmement nĂ©gative et une action dâapplication de la loi « grandiose » de la part de Fintrac. Cette amende sans prĂ©cĂ©dent montre que les autoritĂ©s canadiennes ne tolĂšrent pas les violations AML/CTF, en particulier lorsquâelles sont liĂ©es Ă des crimes graves. Câest un avertissement cinglant pour toutes les plateformes crypto opĂ©rant au Canada sur lâimportance de la conformitĂ©.
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