Rédigé par : 0xjs@金色财经
Le crash du marché crypto du 11 octobre continue de faire des vagues.
Qu'est-ce qui a déclenché l'effondrement ? Qui est en train de shorten ? C'est une question qui préoccupe la communauté crypto.
Surtout ceux qui ont réalisé d'énormes profits en shortant, se démarquent encore plus dans un marché crypto en détresse.
Personne proche de Trump ?
Par exemple, les déclarations de l'analyste crypto MLM, qui ressemblent à des théories du complot, sont particulièrement populaires, atteignant 3,4 millions de lectures.
Ce baleine BTC a liquidé 90 % de sa position short BTC sur Hyperliquid et a complètement liquidé sa position short ETH, réalisant un profit d'environ 190 millions à 200 millions de dollars en seulement un jour. Plus fou encore, quelques minutes avant la chute, il a de nouveau shorté pour une valeur à 9 chiffres de BTC et ETH. Et cela, c'est en shortant publiquement sur Hyperliquid, imaginez ce qu'il a fait sur les échanges centralisés (CEX) ou ailleurs. Je suis sûr que cette personne a joué un rôle important dans ce qui s'est passé aujourd'hui.
La soi-disant "réalisation d'un bénéfice de 190 millions de dollars en 30 minutes" a été largement diffusée, notamment quelques minutes avant la chute (c'est-à-dire avant le tweet de Trump) pour vendre à découvert, donc beaucoup de gens ont lié cette baleine aux personnes impliquées dans le groupe d'intérieur de Trump.
De nombreux utilisateurs américains ont répondu à ce post avec le fils cadet de Trump, Barron :
Mais les données de Hyperscan montrent que le prétendu bénéfice de 190 millions de dollars n'a pas été réalisé en une seule vente à découvert le 11 octobre.
Le mystérieux baleinier du 11 octobre a réalisé un bénéfice de 88 millions de dollars en vendant à découvert BTC et de 72 millions de dollars en ETH. Cette baleine avait déjà réalisé un bénéfice de près de 350 millions de dollars en achetant de l'ETH le 25 août.
C'est là que proviennent les 190 millions de dollars.
Les données détaillées sont :
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Ainsi, les preuves que cette mystérieuse baleine provienne du groupe Trump ne sont pas décisives, mais la possibilité ne peut pas être totalement écartée.
Y a-t-il d'autres personnes derrière la mystérieuse baleine ? Qui est Garrett Jin ?
Le détective en chaîne Eyeonchains a ensuite déclaré avoir suivi cette baleine et l'a liée à Garrett Jin. Regardons son raisonnement.
1. Enquête sur l'identité de la mystérieuse baleine Hyperliquid/Hyperunit, qui détient plus de 100 000 BTC. Récemment, il a vendu plus de 4,23 milliards de dollars de BTC pour acheter de l'ETH, et c'est lui qui a passé l'ordre à découvert de 735 millions de dollars en BTC sur la même plateforme.
2. Pendant les mois d'août et septembre, il a utilisé les plateformes SPOT et PERP de Hyperliquid/Hyperunit, et avec une série de portefeuilles BTC, il a vendu plus de 35 000 BTC en échange d'ETH. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. Les adresses ETH suivantes ont reçu plus de 570 000 ETH, qui ont ensuite été entièrement déposés dans le même contrat de dépôt Beacon pour être verrouillés.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. Le contrat de staking ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) a été déployé par l'adresse 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B dans cette transaction.
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f,
Les fonds proviennent du portefeuille 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Ce portefeuille a reçu les premiers fonds de ereignis.eth sur BSC. Après le déploiement du contrat de staking, le premier portefeuille à interagir avec est ereignis.eth, qui a déposé 32 ETH.
5. Analyse de l'adresse de la baleine ayant ouvert une position à découvert de 735 millions de dollars en BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), il a été découvert qu'elle a reçu des frais du portefeuille 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.
Peu de temps avant d'envoyer ces frais, le portefeuille 0x52d3 a déposé 4,1 millions de dollars USDC sur ce compte de dépôt Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
Et peu de temps avant, le même dépôt Binance a reçu 7,54 millions de dollars du portefeuille 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Il est à noter que le portefeuille 0x9536…… a envoyé 40 000 dollars de USDT à ereignis.eth deux semaines avant le début des ventes à découvert.
6. En enquêtant sur l'adresse ereignis.eth, il a été découvert qu'elle a un deuxième nom ENS garrettjin.eth, qui pointe vers l'utilisateur X @GarrettBullish.
7. Garrett Jin, diplômé en économie de l'Université de Boston en 2008, a commencé sa carrière par un stage à la Banque de Construction de Chine, où il a travaillé jusqu'en 2011.
En 2012, il a fondé sa première entreprise Da Yo Trading (HK), qui a fonctionné jusqu'en 2014.
Il a ensuite changé de carrière pour entrer dans le secteur des crypto-monnaies, occupant le poste de directeur des opérations chez Huobi (HTX) jusqu'en 2015.
Après cela, il a déménagé à Francfort et a cofondé la plateforme médicale FuLang Medical Germany GmbH, dont il est parti en 2017.
8. De 2017 à 2020, il a été PDG de BitForex, une bourse impliquée dans un scandale de falsification de volume. En 2023, la société a été signalée par la FSA japonaise pour avoir opéré sans enregistrement. En février 2024, la clé privée de son portefeuille chaud a été compromise, environ 57 millions de dollars ont été retirés sans explication. Peu après, le site est devenu inaccessible, les retraits ont été gelés, et toutes les opérations ont été arrêtées.
En juillet 2024, BitForex a annoncé que son équipe avait été arrêtée et placée en détention par la police de la province du Jiangsu en Chine pour enquête. Ils ont promis de rouvrir les services de retrait basés sur KYC, mais ont suspendu les transactions et les dépôts pour effectuer une "rectification complète" avant la fermeture.
La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a émis un avertissement concernant une fraude présumée. Par la suite, la société a été continuellement accusée de retenir et de détourner des fonds, et en raison de l'absence de résolution des problèmes, de nombreux utilisateurs ont perdu des actifs dans ce chaos non réglementé.
9. Pendant l'effondrement dévastateur de BitForex, Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020 (opérant jusqu'en 2023), lançant les projets suivants :
TanglePay (2021), IOTABee (2022), et GroupFi (2023). TanglePay est un portefeuille mobile/Chrome prenant en charge IOTA, permettant les tokens, le staking, DeFi et NFT, et est devenu un portefeuille Web3 "parlant" ; son compte X est resté inactif depuis 2024. IotaBee était un DEX d'échange inter-chaînes sur IOTA/Shimmer, qui a finalement fermé en 2024. GroupFi est un protocole de messagerie Web3 gratuit pour le chat entre dApps, qui est toujours en cours d'exécution et a obtenu un financement de démarrage.
10. Le nom ENS ereignis.eth (signifiant "événement" en allemand) a confirmé son lien avec ce portefeuille, indiquant ainsi qu'il est le cerveau derrière les opérations massives de Hyperliquid/Hyperunit. Étrangement, il est suivi sur X par le fondateur de Hyperunit @sershokunin.
Les fonds des baleines Hyperliquid/Hyperunit proviennent de ces deux adresses :
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Ces BTC ont été retirés il y a 7 à 8 ans, principalement provenant de HTX, OKX, ViaBTC, Bixin et Binance. Ce modèle suspect est lié à son passé chez Huobi Global et aux fonds disparus du scam Bitforex. Son adresse Bitforex est associée à l'adresse de la baleine 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11. Garrett est également le fondateur de XHash (depuis 2024), qui est une plateforme institutionnelle de staking ETH sans garde. Tous les ETH stakés pourraient être utilisés pour injecter des fonds suspects dans la société, prolongeant la trajectoire des controverses en crypto-monnaie, remettant en question son intégrité. Évidemment, il n'a pas appris des fraudes passées. Étrangement, après qu'@emmettgallic ait posté, Garrett a supprimé XHash de son profil X et a changé d'image de profil. Cependant, sur Telegram, son profil contient toujours XHash et utilise la même image de profil que précédemment sur X.
12. Actuellement, Garrett détient 46 295 BTC à l'adresse suivante (valeur actuelle de 5,19 milliards de dollars) :
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
L'identité de la mystérieuse baleine reste un mystère.
Bien sûr, Eyeonchains n'est qu'une opinion.
Un autre détective en chaîne bien connu n'est pas d'accord avec l'opinion d'Eyeonchains.
Il a déclaré que ce n'était pas une nouvelle information, car emmettgallic avait déjà révélé il y a deux jours le transfert de la baleine Hyperliquid vers Garrett Jin. Le seul lien direct est un transfert de 40 000 USDT, le reste du contenu de l'article d'Eyeonchains étant des spéculations non vérifiées. Il semble plus probable qu'il s'agisse d'un ami de Jin.
Et a directement répondu à Eyeonchains :
Vous indiquez clairement dans le post que la baleine Bitcoin est Garrett Jin, et maintenant vous dites en me répondant "cela provient certainement de plusieurs entités BTC".
Actuellement, il semble que l'identité du mystérieux baleinier qui a vendu à découvert lors de l'effondrement soudain dans la nuit du 11 octobre nécessite encore des enquêtes.
Bien que le marché n'interdise pas les ventes à découvert, la vente à découvert est également neutre et non coupable, mais connaître son identité reste très important.
Car c'est seulement en connaissant son identité que nous pouvons savoir si cette baleine est un initié ou un génie du trading.
Le premier est très important pour le marché des crypto-monnaies.