Le ministère de la Justice des États-Unis saisit 580 millions de dollars en cryptomonnaies, ciblant directement les groupes de fraude transfrontaliers "pig butchering" en Chine
Les autorités fédérales américaines ont annoncé jeudi que les services d'application de la loi avaient saisi et gelé des cryptomonnaies d'une valeur de plus de 580 millions de dollars, les fonds impliqués étant liés à des activités de fraude menées par des organisations criminelles transnationales chinoises.
Ce succès est également une percée majeure réalisée en seulement trois mois depuis la création du "Groupe de travail sur la fraude DC" en novembre dernier.
La procureure américaine Jeanine Pirro a déclaré que ces groupes criminels avaient pour seul but de réaliser des profits, en ciblant spécifiquement le public américain pour commettre des fraudes, leur intention principale étant de voler les biens des citoyens ordinaires pour profiter à des groupes criminels organisés à l'étranger.
Pirro a également indiqué que la récupération des cryptomonnaies n'était qu'une partie de l'action globale, son bureau cherchant à engager des poursuites en confiscation par le biais des tribunaux afin de restituer davantage de fonds aux victimes.
Selon les informations, les criminels contactent d'abord les victimes via les réseaux sociaux ou les SMS, passant beaucoup de temps à établir une confiance émotionnelle, puis incitant progressivement les victimes à acheter des cryptomonnaies.
Une fois la confiance établie, ils trompent les victimes pour qu'elles transfèrent des fonds vers une plateforme d'investissement fictive qu'ils contrôlent réellement, et lorsque les victimes réalisent qu'elles ont été trompées, il est généralement difficile de récupérer leur argent.
Les enquêteurs ont souligné que ce type de fraude entraîne des pertes annuelles d'environ 10 milliards de dollars pour le public américain, les points de vente étant principalement concentrés dans des pays d'Asie du Sud-Est tels que la Birmanie, le Cambodge et le Laos, et étant réellement gérés par un réseau criminel chinois en coulisses.
Actuellement, le groupe de travail s'efforce de rechercher et de traquer les membres clés des organisations impliquées, y compris les personnes liées aux groupes criminels responsables de la direction des opérations dans les pays mentionnés ci-dessus.
Le procureur a déclaré que ces groupes dépendaient fortement des services Internet et des plateformes de réseaux sociaux basés aux États-Unis pour filtrer, cibler et contacter les victimes.
Cela signifie également que, même si les points de fraude sont situés à l'étranger, l'ensemble de la chaîne criminelle repose toujours profondément sur la technologie et l'infrastructure Internet américaines.
Ainsi, cette action d'exécution globale n'est pas seulement un résultat emblématique de la lutte contre le "pig butchering" transfrontalier, mais révèle également que ce type de fraude a formé une chaîne industrielle noire avec une division du travail clairement définie et des conséquences graves ;
Seule une intensification de l'application de la loi transfrontalière, une stricte régulation des plateformes en ligne et une sensibilisation accrue du public à la fraude peuvent rompre la chaîne de fraude à sa racine et protéger la sécurité des biens des citoyens.
#杀猪盘 #反诈执法
Les autorités fédérales américaines ont annoncé jeudi que les services d'application de la loi avaient saisi et gelé des cryptomonnaies d'une valeur de plus de 580 millions de dollars, les fonds impliqués étant liés à des activités de fraude menées par des organisations criminelles transnationales chinoises.
Ce succès est également une percée majeure réalisée en seulement trois mois depuis la création du "Groupe de travail sur la fraude DC" en novembre dernier.
La procureure américaine Jeanine Pirro a déclaré que ces groupes criminels avaient pour seul but de réaliser des profits, en ciblant spécifiquement le public américain pour commettre des fraudes, leur intention principale étant de voler les biens des citoyens ordinaires pour profiter à des groupes criminels organisés à l'étranger.
Pirro a également indiqué que la récupération des cryptomonnaies n'était qu'une partie de l'action globale, son bureau cherchant à engager des poursuites en confiscation par le biais des tribunaux afin de restituer davantage de fonds aux victimes.
Selon les informations, les criminels contactent d'abord les victimes via les réseaux sociaux ou les SMS, passant beaucoup de temps à établir une confiance émotionnelle, puis incitant progressivement les victimes à acheter des cryptomonnaies.
Une fois la confiance établie, ils trompent les victimes pour qu'elles transfèrent des fonds vers une plateforme d'investissement fictive qu'ils contrôlent réellement, et lorsque les victimes réalisent qu'elles ont été trompées, il est généralement difficile de récupérer leur argent.
Les enquêteurs ont souligné que ce type de fraude entraîne des pertes annuelles d'environ 10 milliards de dollars pour le public américain, les points de vente étant principalement concentrés dans des pays d'Asie du Sud-Est tels que la Birmanie, le Cambodge et le Laos, et étant réellement gérés par un réseau criminel chinois en coulisses.
Actuellement, le groupe de travail s'efforce de rechercher et de traquer les membres clés des organisations impliquées, y compris les personnes liées aux groupes criminels responsables de la direction des opérations dans les pays mentionnés ci-dessus.
Le procureur a déclaré que ces groupes dépendaient fortement des services Internet et des plateformes de réseaux sociaux basés aux États-Unis pour filtrer, cibler et contacter les victimes.
Cela signifie également que, même si les points de fraude sont situés à l'étranger, l'ensemble de la chaîne criminelle repose toujours profondément sur la technologie et l'infrastructure Internet américaines.
Ainsi, cette action d'exécution globale n'est pas seulement un résultat emblématique de la lutte contre le "pig butchering" transfrontalier, mais révèle également que ce type de fraude a formé une chaîne industrielle noire avec une division du travail clairement définie et des conséquences graves ;
Seule une intensification de l'application de la loi transfrontalière, une stricte régulation des plateformes en ligne et une sensibilisation accrue du public à la fraude peuvent rompre la chaîne de fraude à sa racine et protéger la sécurité des biens des citoyens.
#杀猪盘 #反诈执法
