Qu'est-ce que le Rug Pull dans les cryptomonnaies ? Comment éviter les escroqueries dans le monde des cryptomonnaies ? Le rug pull est l'une des escroqueries les plus destructrices du marché des cryptomonnaies, entraînant d'énormes pertes pour de nombreux investisseurs. Cependant, en maîtrisant les techniques clés pour identifier les risques et en établissant une stratégie d'investissement rigoureuse, vous pouvez efficacement réduire les menaces posées par le rug pull.
Depuis la naissance de Bitcoin, le marché des cryptomonnaies a évolué en un domaine d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, des rendements élevés s'accompagnent de risques élevés.
Les escroqueries, en particulier les plus notoires, sont les « rug pulls ». Ces méthodes de fraude sont courantes, de nombreux investisseurs investissant d'importants montants dans des projets apparemment prometteurs, pour découvrir que l'équipe de développement a disparu soudainement, entraînant l'effondrement du prix du jeton et rendant les actifs instantanément sans valeur.
Avec le développement rapide des finances décentralisées (DeFi) et des nouveaux projets de blockchain, les incidents de rug pull deviennent de plus en plus complexes et difficiles à identifier. Les investisseurs, tout en recherchant des rendements élevés, doivent se demander comment protéger la sécurité de leurs fonds pour éviter de devenir la prochaine victime. Identifier les signes de risque de rug pull, comprendre les méthodes courantes d'escroquerie et maîtriser des stratégies efficaces d'évitement aidera à réduire les pertes potentielles et à garantir la sécurité des investissements.
Dans les incidents de rug pull, les porteurs de projets créent généralement une confiance soigneusement conçue pour attirer les investisseurs à acheter des jetons, puis utilisent des moyens techniques pour vider rapidement la liquidité ou manipuler le marché, rendant les actifs des investisseurs instantanément sans valeur. Certains projets se déguisent même en partenaires d'entreprises connues ou utilisent de faux livrets.
Des livres et des endorsements de célébrités créent un battage, faisant croire aux gens qu'il s'agit d'une véritable opportunité. Cependant, lorsque les porteurs de projet s'enfuient avec l'argent, les investisseurs réalisent qu'ils ont été trompés.
Cependant, la nature décentralisée de la blockchain rend souvent difficile la récupération des pertes.
Points clés du rug pull :
Nouvelle étiquette de groupe Manquant - Fonds de liquidité non verrouillés, l'équipe peut les retirer à tout moment et s'enfuir.
● Le code du contrat intelligent contient des portes dérobées malveillantes - le code peut interdire la vente ou permettre à l'équipe d'émettre des jetons de manière illimitée. Équipes anonymes difficiles à tracer - les projets frauduleux cachent souvent l'identité des développeurs, rendant difficile la responsabilité après leur fuite. Promesses de rendements exagérées - attirent les investisseurs avec des rendements extrêmement élevés, alors qu'il s'agit en réalité d'une escroquerie.
· Faible transparence et communauté - Peu de mises à jour du projet, la communauté est remplie de bots, l'équipe de développement ne répond pas aux questions.
Caractéristiques courantes du rug pull
En 2025, avec le développement des domaines Web3 et DeFi, les méthodes d'escroquerie du rug pull pourraient devenir plus subtiles, mais elles laisseront toujours des traces. Les projets de rug pull typiques présentent généralement les caractéristiques suivantes :
Tout d'abord, l'absence de mécanisme de verrouillage de liquidité est un signal d'alarme clé. De nombreux projets DeFi légitimes verrouillent la liquidité dans un contrat intelligent, garantissant que l'équipe ne peut pas retirer les fonds à sa guise. Cependant, les projets frauduleux évitent souvent ce mécanisme, permettant à l'équipe de retirer tous les fonds à tout moment, provoquant un effondrement du marché. Les investisseurs doivent vérifier si la liquidité est protégée par un mécanisme de verrouillage avant de s'engager dans de nouveaux projets.
Ensuite, la sécurité du code du contrat intelligent est également un critère d'évaluation important. De nombreux projets de rug pull intègrent des codes malveillants dans le contrat intelligent, tels que l'interdiction de vendre des jetons ou l'autorisation pour les développeurs d'émettre des nouveaux jetons de manière illimitée. Les investisseurs peuvent utiliser des outils open source pour vérifier le code du contrat intelligent ou rechercher des rapports d'audit d'organismes tiers pour s'assurer que le projet ne contient pas de portes dérobées.
Une équipe anonyme est également un signal d'alarme.
De plus, une équipe anonyme est également un signal d'alarme. Bien qu'il existe de nombreux fondateurs anonymes dans le domaine des cryptomonnaies (comme Satoshi Nakamoto de Bitcoin), de nombreux projets de rug pull utilisent l'anonymat pour dissimuler leur identité, rendant difficile la recherche de responsabilités. Avant d'investir, il est préférable de choisir une équipe de développement avec un passé transparent et de vérifier ses antécédents sur la blockchain pour évaluer sa crédibilité.
Les promesses de rendements extrêmes et exagérés sont également une méthode d'escroquerie typique. Lorsqu'un projet promet un "retour de 100 fois" ou des "rendements élevés sans risque", cela signifie généralement qu'il existe des risques majeurs. Des rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés, et les investisseurs doivent rester rationnels et éviter d'être dupés par la tentation de profits à court terme.
L'activité communautaire et la transparence du projet peuvent également aider à évaluer les risques. Les projets blockchain légitimes ont généralement une communauté active, et l'équipe de développement met à jour régulièrement l'avancement et répond aux questions des investisseurs. Si la communauté d'un projet est remplie de comptes bots, que l'équipe de développement refuse de répondre aux questions ou cesse de mettre à jour soudainement après la fin de la collecte de fonds, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une escroquerie.
Qu'est-ce qu'une escroquerie de rug pull ?
Le désinvestissement fait référence au retrait du soutien d'un projet par le développeur ou l'équipe, rendant les jetons des investisseurs sans valeur ou faisant chuter considérablement leur valeur par rapport aux jetons soutenus par des projets apparemment viables.
Les rug pulls suivent généralement un modèle similaire : une personne ou une équipe crée un battage autour d'un projet ou d'un jeton pour attirer les traders sur un échange décentralisé (DEX), ces traders achetant des jetons dans le pool de liquidité. Ces acheteurs échangent des jetons nouvellement lancés contre des jetons précieux comme l'ETH ou le SOL.
Ensuite, comme le montre l'image ci-dessous, la liquidité du projet a été annulée, rendant les transactions difficiles, voire impossibles. Le propriétaire du projet ou l'équipe disparait avec l'argent.
Dans d'autres cas, l'équipe a cessé de soutenir le projet, ou a manqué des objectifs de développement clés, entraînant une chute des prix. L'équipe peut également vendre ses jetons, ce qui peut également entraîner une baisse des prix.
Les tirages de tapis NFT suivent généralement un modèle familier. Un créateur de NFT fait la promotion d'une nouvelle série de NFT, attirant des investisseurs à rejoindre cette communauté exclusive de propriétaires. Après le minting des NFT (achats avec de l'ETH ou d'autres cryptomonnaies), le créateur disparaît avec l'argent et la communauté n'existe plus. Il ne reste que des NFT de valeur douteuse.
Comparaison entre tirage doux et tirage dur
Tous les "rug pulls" ne sont pas malveillants ou préalablement planifiés, c'est pourquoi il existe une distinction entre "tirage doux" et "tirage dur". La gravité du tirage de jetons varie également ; le tirage doux peut offrir des opportunités de récupération, ou au moins un peu plus de temps pour sortir des positions avant que le jeton ne devienne sans valeur.
Le tirage dur, communément appelé "rug pull", est un acte malveillant prémédité. Les développeurs, propriétaires ou équipes exploitent la peur de manquer (FOMO) des investisseurs pour les escroquer.
Qu'est-ce qu'un tirage de tapis doux ?
Le tirage doux peut impliquer des comportements trompeurs, tels que l'exagération des attentes ou la formulation de promesses fausses. Dans d'autres cas, le projet peut simplement être mal géré, entraînant une perte de confiance des investisseurs et un lent déclin. Les membres de l'équipe peuvent eux-mêmes vendre des jetons tant qu'ils ont encore de la valeur.
Ces types d'incidents de "rug pull" proviennent souvent d'une bonne intention initiale, mais dérivent par la suite, entraînant des pertes pour les investisseurs.
Promesses fausses dans le marketing : Contrairement aux actions, les cryptomonnaies sont largement non réglementées, ouvrant la porte aux équipes de projet ou aux propriétaires pour faire des promesses exagérées concernant les jetons ou le projet. Au fil du temps, il devient de plus en plus évident que les projets ne peuvent pas atteindre les objectifs établis, et les jetons sont liquidés.
· Non livraison de la feuille de route complète : La feuille de route d'un projet permet aux investisseurs de comprendre le contenu prévu par le projet, leur permettant de prendre des décisions éclairées. Cependant, l'équipe peut ne pas être en mesure ou manquer de motivation pour livrer les fonctionnalités ou les activités de marketing prévues, qui apporteraient de la valeur au jeton. Manquer une étape peut entraîner une perte de confiance des investisseurs et des ventes.
L'équipe vend des jetons en trop grande quantité : L'équipe reçoit généralement une allocation généreuse de jetons au moment du lancement. Si l'équipe vend sur le marché et détient une grande offre de jetons, cela réduit l'attrait des graphiques, entraînant une perte de dynamisme du jeton et une liquidation.
Qu'est-ce qu'une traction de tapis dure ?
Les escroqueries de rug pull du type dur sont les voyous des ruelles du monde des cryptomonnaies, bien qu'ils aient souvent l'air prometteur au départ. Dans une escroquerie de rug pull dure, le créateur du projet cherche uniquement à tromper les investisseurs pour leur soutirer de l'argent par un ou plusieurs moyens.
Par exemple, un nouveau jeton peut avoir des restrictions codées interdisant la vente ou retardant la vente, sauf pour les adresses sur liste blanche. Le résultat est un graphique impressionnant attirant de nouveaux acheteurs. Avant que les investisseurs puissent vendre des jetons à durée limitée, le créateur retire la liquidité et les transactions s'arrêtent complètement. Le jeton devient sans valeur.
Retrait complet de liquidité : Les jetons échangés sur un DEX nécessitent un pool de liquidité pour faciliter les transactions. L'exemple ci-dessus montre une situation où la liquidité a été retirée. En raison de la période de refroidissement codée des jetons, les traders non whitelistés ne peuvent pas vendre, donc personne ne peut fournir de liquidité. En conséquence, le jeton meurt et l'argent disparaît.
●Jetons de contrefaçon : Plusieurs jetons peuvent avoir le même code. Cela peut indiquer qu'un ou plusieurs de ces jetons sont des jetons de tendance à venir, comme cela s'est produit dans l'exemple ci-dessus.
Escroqueries de sortie : Les escroqueries de sortie impliquent généralement une offre initiale de jetons (ICO) ou une prévente, où le propriétaire du projet collecte des fonds en faisant la promotion du projet. Le projet peut ne pas exister du tout ou avoir réalisé quelques étapes simples pour montrer des progrès aux investisseurs et continuer à lever des fonds. Finalement, le propriétaire du projet disparaît souvent.
Modèles de tirage de tapis courants à éviter
Les hausses suivent généralement un schéma similaire, offrant aux investisseurs l'occasion d'éviter de tomber dans le piège. Méfiez-vous du battage médiatique sur les plateformes de médias sociaux. Il est souvent plus prudent d'éviter les jetons nouvellement lancés avant d'avoir le temps d'étudier le projet, l'équipe, l'activité commerciale et le jeton lui-même.
L'impact du battage médiatique et des réseaux sociaux
Des plateformes comme Twitter (X), Telegram, Discord et Warpcast offrent aux investisseurs en cryptomonnaie à la recherche de communauté un lieu de rencontre en ligne et peuvent également fournir des informations alpha sur de nouvelles opportunités. Cependant, les escrocs utilisent également ces plateformes pour faire du battage médiatique, essayant d'escroquer de l'argent aux investisseurs.
Lorsque des rendements de centaines de milliers, voire de millions de dollars, sont en jeu, les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux bien financées deviennent des dépenses commerciales de façade. Méfiez-vous de promesses de rendements de 100 fois ou plus. Bien que certains jetons puissent y parvenir, les cryptomonnaies permettent aux développeurs de créer facilement un nouveau jeton sans intention de le soutenir.
Le silence des développeurs après le lancement.
Recherchez des groupes Telegram ou Discord officiels et examinez l'interaction à l'intérieur du groupe. En particulier, regardez les mises à jour des développeurs ou de l'équipe de projet. Le silence n'est pas nécessairement d'or. Un manque de participation à la communauté peut être un signal important. Les développeurs peuvent avoir abandonné le projet ou créé un groupe communautaire pour attirer les investisseurs initiaux et établir un graphique attrayant.
Tirer de la liquidité et des fonds
Les jetons échangés sur un DEX nécessitent un pool de liquidité, donc même un rug pull nécessite un pool de liquidité - jusqu'à ce que la liquidité soit retirée.
Par exemple, un nouveau jeton peut n'avoir qu'un petit pool d'une valeur de quelques milliers de dollars lors de son lancement. À mesure que les traders achètent le nouveau jeton (souvent avec de l'ETH ou du SOL), la valeur du jeton augmente, tout comme le pool de liquidité. Cela rend le jeton plus attrayant, mais cela peut n'être qu'un leurre.
Les jetons dans le pool de jetons sont probablement partagés à parts égales entre l'ETH et le SOL. Si le propriétaire du projet retire la liquidité du jeton, il est souvent trop tard pour que le jeton se rétablisse. Le propriétaire du pool de liquidité emporte l'ETH ou le SOL, tandis que les autres jetons dans le pool ne valent plus rien.
Recherchez des jetons avec une liquidité verrouillée. Cela signifie que le pool DEX ne peut pas être fermé immédiatement car il utilise un contrat intelligent avec une période de verrouillage.
Des sites comme Dexscreener et Dextools montrent si la liquidité est verrouillée. L'exemple ci-dessus montre que le couple de devises WIF/SOL a verrouillé 19 millions de dollars de liquidité. Cela ne garantit pas que WIF augmentera, mais cela assure le mode de transaction, que ce soit pour acheter ou vendre.
Exemples notoires d'escroqueries de rug pull
Voyons quelques-uns des pires exemples de "tirage de tapis" que l'on peut voir dans divers domaines de l'industrie des cryptomonnaies.
1.0neCoin
Le plus grand système de Ponzi en cryptomonnaie, OneCoin, a levé 4 milliards de dollars, escroquant des milliards de dollars aux investisseurs en promettant des rendements d'investissement en cryptomonnaie et en se présentant comme une entreprise légitime.
La fondatrice bulgare de OneCoin, Ruja Ignatova, a disparu sans laisser de trace en octobre 2017 et est recherchée par les autorités américaines pour fraude et complot. Elle est actuellement la seule femme sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI, et l'une des 11 femmes à y avoir figuré. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 20 ans de prison.
Selon des documents judiciaires, elle prétendait qu'OneCoin deviendrait le "tueur de Bitcoin", alors que l'activité principale de l'entreprise était de vendre des cours, escroquant des milliards de dollars à des victimes non informées qu'elle appelait "les idiots". Le trading d'OneCoin n'est pas actif et n'a pas de blockchain. Au lieu de cela, la monnaie repose sur un serveur SQL.
Après la disparition d'Ignatova, son frère Konstantin Ignatov a pris le contrôle, mais a été arrêté en 2019 et a finalement reconnu avoir commis des fraudes et du blanchiment d'argent.
2.Thodex
Thodex, fondée en 2017, était une bourse de cryptomonnaies en Turquie, disparue en avril 2021, avec une valeur de fonds des investisseurs dépassant 2 milliards de dollars. À l'époque, le fondateur et PDG de cette bourse désormais fermée, Faruk Fatih Özer, a déclaré qu'en raison d'une cyberattaque, ils avaient dû cesser les transactions, affirmant que les fonds des investisseurs étaient en sécurité avant de disparaître.
En 2021, la Turquie a ouvert une enquête contre Özer pour fraude et création d'une organisation criminelle, arrêtant des dizaines d'employés de Sodies et saisissant les ordinateurs de la société. L'Interpol a également émis un avis de recherche rouge, ce qui signifie que tous les policiers du monde sont chargés de le retrouver et de l'arrêter.
En septembre 2022, Özer a été arrêté dans la ville de Vlore en Albanie. Selon la société d'analyse blockchain Chainanalysis, environ 90 % de la valeur totale perdue en 2021 à cause des rug pulls était due à cette bourse centralisée frauduleuse.
Selon les rapports locaux, le procureur de l'État a demandé une peine de 40 564 ans de prison pour tous les impliqués dans l'affaire, y compris Özer, car l'acte d'accusation comprenait plus de 2 000 plaignants.
3.AnubisDAO
Ce projet de Dogecoin a levé 60 millions de dollars en ETH (13 597 ETH) en échange de jetons natifs ANKH. Moins de 24 heures après le lancement du projet, les fonds et l'argent dans le pool d'investissement ont été envoyés à une autre adresse et n'ont jamais été récupérés.
En raison de l'absence de liquidité pour le trading, le prix du jeton ANKH est tombé à zéro.
AnubisDAO se présente comme un fork d'OlympusDAO, une monnaie de réserve décentralisée soutenue par des ventes d'obligations et des fournisseurs de liquidité. Au début du lancement, l'équipe ne possédait qu'un serveur Discord et un compte Twitter désormais inactif, sans site Web ni livre blanc, les développeurs utilisant tous des pseudonymes.
"AnubisDAO devrait servir d'avertissement aux investisseurs évaluant des opportunités similaires. Chainalysis a déclaré dans son rapport sur la criminalité cryptographique de 2021 : "L'enseignement le plus important est d'éviter d'utiliser de nouveaux jetons non audités par le code.
4. Jeton Squid Game (SQUID)
L'une des pires escroqueries dans les cryptomonnaies est le projet Web3 du jeu de calmar (SQUID), lancé en 2021 sur Binance Smart Chain par une personne influente et promu par de nombreux médias. Selon Solidus Labs, 12 % des jetons de la chaîne BNB sont des escroqueries.
Grâce à la popularité de la série Netflix éponyme, le jeton Squid Game a levé 3,3 millions de dollars auprès des investisseurs. Les développeurs ont ensuite épuisé le pool de liquidité de SQUID et ont emporté l'argent des utilisateurs.
Solidus Labs a indiqué dans son rapport que le jeton Squid Game est l'exemple le plus célèbre d'une vulnérabilité de piège à miel, appelant un contrat externe lors du déploiement, le faisant apparaître aux yeux de nombreux utilisateurs comme un jeton commémoratif à forte croissance.
Le projet a un site Web, mais il est rempli de fautes de grammaire et de mécanismes de dumping. Un streamer de Twitch a capté ce bug en direct, montrant que la capitalisation boursière de ce jeton est tombée de 2,2 billions de dollars à presque zéro en un instant. Au moment de la rédaction, le prix de transaction de SQUID était de 0,0096 dollars, en baisse de plus de 96 % par rapport à son prix le plus élevé.
5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs
La série NFT Mutant Ape Planet (MAP) est une contrefaçon de la populaire série NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Il a récemment été arrêté et accusé de fraude.
Aurelien Michel, un citoyen français de 24 ans vivant aux Émirats arabes unis, a été arrêté après avoir atterri à l'aéroport Kennedy de New York. Selon l'acte d'accusation, Michel et d'autres accusés non nommés ont fait la promotion de leur projet NFT auprès de potentiels acheteurs, promettant que leur achat de NFT leur donnerait des "récompenses, des tirages au sort, un accès exclusif à d'autres actifs cryptographiques et le soutien d'un portefeuille communautaire". Les développeurs ont également promis de manière vague qu'ils obtiendraient "des terres métavers", mais ces promesses n'ont jamais été tenues.
On prétend que, lorsque tous les NFT ont été vendus, le défendeur a transféré les fonds vers d'autres portefeuilles contrôlés par Michel, qui a admis sur le canal Discord de la communauté sous le pseudonyme "James" avoir commis un rug pull.
Le célèbre analyste blockchain ZachXBT a déclaré que les données sur la chaîne montrent que Michel a gagné des millions de dollars à partir de plusieurs autres cas de fraude similaires tels que les NFT de Fashion Apes et Crazy Camels.
Comment éviter les escroqueries de rug pull ?
Pour éviter de devenir une victime d'un rug pull, les investisseurs doivent adopter une stratégie d'évaluation des risques à plusieurs niveaux. Tout d'abord, étudiez en profondeur le contexte du projet, y compris les membres de l'équipe, leurs expériences passées et leurs partenaires. Les projets légitimes ont généralement un livre blanc clair et fournissent des plans techniques et de développement détaillés, tandis que les projets d'escroquerie sont souvent remplis de descriptions vagues.
Ensuite, utilisez un explorateur de blockchain pour vérifier l'activité du contrat intelligent. Par exemple, vous pouvez vérifier si les fonds sont concentrés entre les mains de quelques personnes, s'il y a un grand nombre de transactions anormales ou s'il y a des enregistrements d'une équipe de développement qui retire soudainement de gros montants de fonds. Tous ces signes peuvent indiquer un risque de rug pull.
De plus, diversifier ses investissements est également un moyen efficace de réduire les risques. Investir des fonds dans différents projets, plutôt que de parier sur un seul jeton à haut risque, peut réduire les pertes causées par un rug pull.
De plus, restez vigilant et ne vous laissez pas tromper par le battage médiatique en ligne. De nombreux projets de rug pull utilisent les réseaux sociaux pour créer une atmosphère de FOMO (peur de manquer) et encouragent les investisseurs à acheter massivement en peu de temps. Si la manière de promouvoir un projet est trop agressive et n'a pas de soutien technique réel, il faut élever son niveau de vigilance.
Conclusion sur les escroqueries de rug pull
Le rug pull est l'une des escroqueries les plus destructrices du marché des cryptomonnaies, entraînant d'énormes pertes pour de nombreux investisseurs. Cependant, en maîtrisant les techniques clés pour identifier les risques et en établissant une stratégie d'investissement rigoureuse, vous pouvez efficacement réduire les menaces posées par le rug pull. En 2025, avec l'expansion des secteurs DeFi, GameFi et Web3, de nouvelles méthodes de fraude apparaîtront. Les investisseurs doivent rester rationnels et évaluer prudemment chaque opportunité d'investissement pour réellement réaliser une plus-value et éviter de devenir la prochaine victime d'un rug pull.
Voilà donc ce qu'est le rug pull dans le monde des cryptomonnaies. Comment éviter ce type d'escroquerie, c'est ce que nous avons détaillé ici, j'espère que cela vous plaira !
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