Gilbert Armenta, l'ex-amant de Ruja Ignatova, a été condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars auprès des investisseurs de OneCoin.
Gilbert Armenta, l'ancien amant de Ruja Ignatova (surnommée la « Cryptoqueen »), risquerait cinq ans de prison pour son implication dans le faux projet de cryptomonnaie OneCoin.
Parmi les dix personnes les plus recherchées par le FBI figure Ignatova, d’origine bulgare, fondatrice de la célèbre pyramide de Ponzi. Elle a été vue pour la dernière fois en Grèce en 2017 et certains rapports affirment qu’elle a été assassinée.
Selon Bloomberg Law, Armenta a été condamné à cinq ans de prison fédérale par les tribunaux du district sud de New York (SDNY) pour avoir blanchi 300 millions de dollars de revenus provenant du système OneCoin. L'homme de 59 ans était l'ex-petit ami de Ruja Ignatova et l'initiateur du système qui a escroqué les investisseurs de près de 4 milliards de dollars.
Selon l'enquête préliminaire, Armenta risque sept ans de prison. Mais en 2018, il a plaidé coupable de blanchiment d'argent, d'extorsion et de fraude électronique, ce qui lui a valu une peine réduite.
Matthew Lee, fondateur de l’organisation d’intérêt public Inner City Press, a donné plus d’informations sur le cas de l’accusé. Armenta aurait acheté des articles de luxe, comme un avion à réaction, après avoir blanchi 300 millions de dollars.
Par la suite, il a rompu son accord avec les autorités en vendant l’avion et en volant un chèque de 5 millions de dollars. L’ex-petit ami d’Ignatova a également soudoyé des entreprises mexicaines et misé l’argent pris aux investisseurs de OneCoin.
L’avocat d’Armenta a fait valoir que son client n’était pas violent et que ses difficultés provenaient de sa « relation amoureuse » avec la « Cryptoqueen ». « Elle a foré dans son appartement et a embauché un couple pour vivre à côté de lui et l’espionner », a-t-il déclaré. Armenta a également acheté une banque géorgienne, dont Ignatova était déjà cliente.
Le prévenu a demandé que sa peine soit purgée à la prison fédérale de Miami, un établissement correctionnel de faible sécurité pour les délinquants de sexe masculin. Les magistrats n'ont pas encore décidé s'ils devaient accéder ou non à cette demande.
OneCoin, un système pyramidal frauduleux de cryptomonnaies fondé en Bulgarie en 2014, a volé plus de 4 milliards de dollars à des millions de personnes entre sa création et 2016. Ses propriétaires ont sollicité des investisseurs pour acheter des « packages éducatifs » pour le trading d'actifs numériques dont le prix variait entre 100 et 118 000 euros.
Les acheteurs recevaient des jetons OneCoin, qui pouvaient être échangés contre des devises sur un marché interne spécialement conçu. Le site a fixé des limites de vente quotidiennes en fonction du type de package acheté par chaque investisseur, limitant ainsi le nombre de pièces pouvant être échangées.
En mars 2016, le marché a été fermé pendant deux semaines pour maintenance, et il a rouvert en janvier 2017. Malgré cela, les personnes associées à l'entreprise ont continué à collecter des fonds.
Les autorités bulgares, finlandaises, norvégiennes, suédoises, lettones et croates ont averti à plusieurs reprises que OneCoin pourrait être une entreprise frauduleuse et ont exhorté les gens à l'éviter.
Ruja Ignatova, surnommée « la femme qui a trompé le monde » par la BBC, a été vue pour la dernière fois à Athènes, en Grèce, en 2017. Certains rapports suggèrent qu’elle aurait pu récupérer une grande partie de l’argent volé alors qu’elle se cachait sur un yacht de luxe en mer Méditerranée. Étant donné qu’aucune autorité n’est autorisée à arrêter des personnes à douze milles nautiques de la côte, cet endroit pourrait être un endroit idéal pour un fugitif.
L'ancien chef des services secrets luxembourgeois Frank Schneider pense qu'Ignatova a été assassinée : « Je soupçonne qu'elle a été assassinée, et même si j'espère que non, rien ne prouve le contraire. »
Le FBI s’est également joint à la traque de la « Cryptoqueen », l’ajoutant à sa liste des « dix fugitifs les plus recherchés ». L’organisation a également offert une récompense de 100 000 dollars à quiconque pourrait les conduire à sa localisation.
Un penthouse d'une valeur d'environ 15 millions de dollars (acheté par Ignatova il y a plusieurs années) a refait surface sur le marché immobilier londonien plus tôt cette année, soulevant la possibilité que la fugitive soit toujours en vie.
Les procureurs de Bielefeld ont accusé l'avocat allemand d'Ignatova de blanchiment d'argent pour avoir transféré plus de 21 millions de dollars pour couvrir l'achat de l'appartement et d'un deuxième appartement dans le complexe.
Le prix demandé pour la maison située dans l’un des quartiers les plus prisés de Londres, Kensington, a ensuite été réduit à environ 13 millions de dollars, et elle n’est plus à vendre.
L'agent immobilier Knight Frank n'a pas confirmé si le bien avait été vendu mais a promis qu'il « s'était pleinement conformé à tout moment à ses exigences légales et réglementaires ».
L’ex-petit ami de Cryptoqueen envoyé en prison pendant 5 ans (rapport) est apparu en premier sur BitcoinWorld.