L'autorité de régulation de la Corée du Sud est sur le point de suspendre les opérations d'Upbit, citant le manquement de la bourse à mettre en œuvre correctement les processus KYC.
L'autorité financière de la Corée du Sud, l'Unité de renseignement financier, a notifié Upbit, la plus grande bourse de crypto-monnaies du pays, d'une suspension potentielle en raison de violations des exigences KYC et des obligations AML, a appris le Maeil Business Newspaper.
Le rapport indique que l'Unité de renseignement financier a émis un avis à Upbit le 9 janvier, avertissant que la bourse pourrait faire face à une suspension pouvant aller jusqu'à six mois. Pendant ce temps, elle ne sera pas autorisée à accueillir de nouveaux clients, bien que les utilisateurs existants puissent continuer à trader. Upbit a jusqu'au 20 janvier pour répondre aux conclusions de l'Unité de renseignement financier. Après avoir examiné l'explication d'Upbit, l'Unité de renseignement financier prendra une décision finale sur la suspension.
Vous pourriez également aimer : La Corée du Sud va rédiger le prochain projet de réglementation sur la crypto-monnaie d'ici la fin de l'année : rapport
L'autorité de régulation enquête également sur le fait qu'Upbit aurait violé des règles en faisant affaire avec des entreprises de crypto-monnaies étrangères non enregistrées. Upbit a déclaré qu'il était difficile d'identifier les bourses étrangères à l'avance, mais insiste sur le fait qu'il n'y avait aucune intention de enfreindre la loi.
Comme l'a rapporté crypto.news plus tôt, suite à la découverte des violations d'Upbit, l'Unité de renseignement financier a suspendu le renouvellement de la licence de la bourse alors que les autorités sud-coréennes nécessitent un temps supplémentaire pour examiner le grand nombre de violations présumées de KYC. En raison de ces violations, Upbit pourrait faire face à des amendes pouvant atteindre 100 millions de wons coréens (environ 71 500 dollars) par cas, pouvant potentiellement s'accumuler à 35,8 milliards de wons coréens (27 millions de dollars) en raison du volume élevé de cas impliqués.
Lire la suite : La plus grande bourse de crypto-monnaies de Corée du Sud, Upbit, sera examinée par la FSC