Selon l'Association des régulateurs bancaires des États-Unis (CSBS), les agences de régulation financière de 48 États américains ont conjointement imposé une amende de 80 millions de dollars à Block, Inc. pour son service de paiement mobile Cash App pour violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) et des réglementations sur le blanchiment d'argent (AML). Selon un accord de règlement conclu entre plusieurs États, Block paiera l'amende, engagera un consultant indépendant pour examiner l'intégralité et l'efficacité de son programme de conformité BSA/AML, et devra soumettre un rapport dans les 9 mois. Par la suite, la société devra corriger toutes les lacunes identifiées dans un délai de 12 mois. Les régulateurs ont souligné que Block n'était pas complètement conforme aux exigences clés telles que la diligence raisonnable des clients et la gestion des comptes à haut risque, ce qui pourrait entraîner l'utilisation de ses services pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou d'autres activités illégales.