Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à un citoyen russe qui, selon lui, aurait aidé des oligarques et des cybercriminels russes à contourner les sanctions américaines en utilisant la cryptomonnaie.
Selon le régulateur américain, Ekaterina Zhdanova, 37 ans, a utilisé les monnaies numériques pour effectuer d'importantes transactions internationales, notamment sur la bourse russe de cryptomonnaie Garantex, contre laquelle les États-Unis ont imposé des sanctions l'année dernière.
"Grâce à des intermédiaires comme Zhdanova, les élites russes, les cybercriminels extorquant de l'argent via des programmes spéciaux et d'autres escrocs ont tenté d'échapper aux sanctions internationales et américaines en utilisant des monnaies virtuelles", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier.
Selon des représentants du Trésor américain, Jdanova a aidé un certain oligarque russe à transférer plus de 100 millions de dollars aux Émirats arabes unis. De plus, elle a fourni à ses clients une résidence fiscale, des passeports et des comptes bancaires.
$BTC
Selon le régulateur américain, Ekaterina Zhdanova, 37 ans, a utilisé les monnaies numériques pour effectuer d'importantes transactions internationales, notamment sur la bourse russe de cryptomonnaie Garantex, contre laquelle les États-Unis ont imposé des sanctions l'année dernière.
"Grâce à des intermédiaires comme Zhdanova, les élites russes, les cybercriminels extorquant de l'argent via des programmes spéciaux et d'autres escrocs ont tenté d'échapper aux sanctions internationales et américaines en utilisant des monnaies virtuelles", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier.
Selon des représentants du Trésor américain, Jdanova a aidé un certain oligarque russe à transférer plus de 100 millions de dollars aux Émirats arabes unis. De plus, elle a fourni à ses clients une résidence fiscale, des passeports et des comptes bancaires.
$BTC