Il existe différentes formes d'escroqueries cryptographiques, la liste est si longue que de nouveaux types apparaissent chaque jour dans l'espace.
J'ai d'abord évoqué quelques-unes des plus importantes, comme les escroqueries liées au jalonnement et au farming et les escroqueries liées aux ICO. Je vais rendre justice au reste d'entre elles, en connaissant les différentes escroqueries liées aux crypto-monnaies et en sachant les identifier. Pour que vous ne soyez pas victime de ces escroqueries bon marché.
Je prendrai encore le temps de discuter en détail de certains d’entre eux, mais si vous êtes capable de les identifier, il sera alors plus facile de les reconnaître et de les éviter.
Différents types d'escroqueries liées aux crypto-monnaies
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies se présentent sous diverses formes et les escrocs adaptent continuellement leurs tactiques pour tromper les individus sans méfiance.
Voici une liste de diverses escroqueries liées aux crypto-monnaies dont il faut se méfier :
Arnaques par phishing : les escrocs créent de faux sites Web ou de faux e-mails qui imitent des services de cryptographie légitimes pour voler des identifiants de connexion, des clés privées ou des informations personnelles.
Identifier et éviter le phishing — inspectez l’en-tête de l’e-mail pour connaître l’adresse exacte, assurez-vous de savoir qui a envoyé l’e-mail, ne téléchargez pas de pièces jointes à partir d’un e-mail dont vous êtes sûr de la source
2. Schémas de Ponzi : les escrocs promettent des rendements élevés aux premiers investisseurs en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs, créant ainsi un modèle financier insoutenable qui finit par s'effondrer.
Identifier et éviter les systèmes de Ponzi — On vous demande d'acheter des bons pour augmenter vos revenus, vous devez créer des downlines en invitant d'autres personnes à investir dans le système
3. Schémas pyramidaux : semblables aux systèmes de Ponzi, les participants recrutent d’autres personnes pour investir, avec la promesse de rendements élevés. Ces systèmes reposent sur un recrutement continu pour payer les premiers membres.
Identifier et éviter les systèmes pyramidaux — Vous ne gagnez qu'en payant et en créant des téléchargements d'investisseurs référents, fuyez les systèmes pyramidaux
4. Arnaques liées aux offres initiales de pièces de monnaie (ICO) : les ICO frauduleuses promettent de nouveaux jetons avec peu ou pas de valeur, puis disparaissent avec les fonds des investisseurs.
Identifier et éviter les escroqueries ICO — Lisez les livres blancs, examinez les antécédents des développeurs et de l'équipe ainsi que les profils sur les réseaux sociaux, évitez les projets qui promettent une feuille de route pour devenir riche rapidement
5. Arnaques à la sortie : les projets ou les échanges de crypto-monnaie ferment soudainement, emportant avec eux les fonds des utilisateurs.
Identifier et éviter les escroqueries à la sortie — Lisez les documents d'audit, mieux encore, utilisez uniquement des échanges réputés et retirez vos actifs cryptographiques vers un portefeuille externe ou un portefeuille matériel.
6. Rug Pulls : dans l'espace DeFi, des jetons et des projets frauduleux sont créés dans le but de disparaître après avoir accumulé des fonds auprès des investisseurs.
Identifier et éviter les tirages au sort — Lisez les livres blancs, comprenez la feuille de route et ce que le projet essaie de construire, ignorez les projets de stratégie marketing pour devenir riche rapidement.
7. Ingénierie sociale : les escrocs manipulent les individus via les réseaux sociaux, en se faisant passer pour des personnalités ou des contacts connus pour les inciter à envoyer des crypto-monnaies.
Identifier et éviter l'ingénierie sociale — L'ingénierie sociale essaie de jouer à des jeux psychologiques en posant des questions subtiles relatives à vos identifiants, votre e-mail, votre numéro de téléphone ou vos clés privées. Ou vous demander de faire quelque chose d'inhabituel, de vérifier l'appelant ou les messages privés, de ne jamais divulguer vos informations privées ou vos clés privées.
8. Faux portefeuilles et applications : les escrocs créent de faux portefeuilles ou des applications de suivi de portefeuille pour voler les clés privées ou la cryptomonnaie des utilisateurs.
Identifier et éviter les faux portefeuilles et applications — Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables et réputées, lisez les critiques sur les applications, recherchez sur les réseaux sociaux et les équipes de projet vous demandant de télécharger une application.
9. Faux cadeaux publicitaires : les usurpateurs d'identité sur les réseaux sociaux promettent des cadeaux publicitaires en échange de l'envoi d'une petite quantité de cryptomonnaie. Il s'agit d'escroqueries visant à voler vos fonds.
Identifier et éviter les faux cadeaux — Vous pouvez facilement détecter la manipulation de ces individus, et même si la personne est une personnalité connue et réputée qui vous demande de lui envoyer des crypto-monnaies pour un cadeau, le compte peut avoir été compromis ou piraté. N’envoyez pas de crypto à qui que ce soit, le meilleur que j’ai pu constater dans ce domaine est lorsqu’un développeur vous demande de mettre à 0 l’eth dans un portefeuille particulier pour un instantané de bloc. Même les escrocs peuvent utiliser cela pour cibler leurs victimes, alors soyez prudent
10. Arnaques au support technique : les escrocs se font passer pour des agents du support technique et convainquent les victimes de fournir un accès à distance à leurs appareils, puis volent leur crypto-monnaie.
Identifier les escroqueries liées au support technique — Ne répondez pas à quiconque répond sous votre tweet que quelqu’un l’a aidé à récupérer ses pièces volées ou lui demande d’envoyer vos clés privées afin qu’il puisse vous aider.
11. Arnaques minières : les escrocs vendent des contrats de cloud mining frauduleux qui ne rapportent jamais ou vendent de faux équipements miniers.
Identifier et éviter les escroqueries minières — N’investissez pas dans l’exploitation minière virtuelle. Si vous souhaitez exécuter une plate-forme minière, demandez uniquement à une personne réputée qui fait la même chose.
12. Échange de carte SIM : les escrocs détournent le numéro de téléphone d’une victime en persuadant l’opérateur mobile de le transférer sur une nouvelle carte SIM. Cela peut être utilisé pour accéder à des comptes de cryptomonnaie.
Identifier et éviter l'échange de carte SIM — Utilisez 2FA au lieu d'un numéro pour vos e-mails, CEX et comptes de réseaux sociaux, protégez votre carte SIM par un code PIN. Ainsi, en cas d'échange, ils auront besoin du code PIN pour faire fonctionner le numéro.
13. Schémas de « Pump-and-Dump » : des groupes frauduleux manipulent le prix des cryptomonnaies à faible capitalisation pour réaliser des bénéfices tout en faisant perdre de l'argent à d'autres.
Identifier et éviter les systèmes de « Pump-and-Dump » — N’achetez pas un projet ou un jeton simplement parce qu’il devient viral, peu importe l’investissement dans lequel vous investissez.
14. Faux Airdrops : les escrocs promettent des jetons gratuits en échange d'informations personnelles ou d'un petit dépôt, puis disparaissent.
Identifier et éviter les faux Airdrops — N’envoyez pas de crypto en échange d’un Airdrop
15. Arnaques liées aux prêts cryptographiques : les plateformes promettent des prêts en échange de garanties, puis disparaissent avec la garantie ou ne parviennent pas à fournir le prêt.
Identifier et éviter les escroqueries liées aux prêts cryptographiques — Utilisez uniquement des plateformes réputées et fiables
16. Usurpation d'identité de célébrité : les escrocs se font passer pour des célébrités ou des personnalités connues pour soutenir des projets de cryptographie frauduleux.
Identifier et éviter l'usurpation d'identité de célébrité : — Examinez toujours attentivement chaque publication de recommandation que vous voyez, réfléchissez toujours avant d'investir dans un projet.
17. Logiciels malveillants et ransomwares : les logiciels malveillants sont utilisés pour voler des clés privées ou verrouiller les appareils des utilisateurs jusqu'à ce qu'une rançon en cryptomonnaie soit payée.
Identifier et éviter les logiciels malveillants et les ransomwares — Ne téléchargez pas de pièces jointes de courrier électronique dont vous n’êtes pas sûr de la source, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables et réputées, lisez les avis de sécurité sur les applications que vous utilisez.
18. Arnaques à la sortie des ICO : les ICO collectent des fonds en promettant de développer un projet, mais disparaissent une fois l'ICO terminée sans livrer le produit promis.
Identifier et éviter les escroqueries de sortie d’ICO — N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, examinez les profils des membres de l’équipe.
19. Clubs d’investissement : les escrocs créent des groupes d’investissement qui promettent de mettre en commun des fonds et d’investir dans des crypto-monnaies, mais s’enfuient avec les actifs mis en commun.
Identifier et éviter les clubs d’investissement — Ne rejoignez pas de clubs d’investissement, DYOR.
20. Arnaques liées aux faux échanges : les escrocs créent de faux échanges qui semblent légitimes mais volent les dépôts des utilisateurs.
Identifier et éviter les escroqueries liées aux faux échanges — Utilisez uniquement des échanges réputés
21. Arnaques liées aux robots Twitter : les robots se font passer pour des influenceurs de crypto-monnaie sur Twitter pour promouvoir de faux cadeaux et des escroqueries.
Identifier et éviter les escroqueries liées aux robots Twitter : vérifiez les comptes, soyez sceptique quant aux cadeaux, vérifiez les informations, signalez les activités suspectes.
22. Escroqueries fiscales liées aux cryptomonnaies : les escrocs se font passer pour les autorités fiscales ou les institutions financières, en prétendant que les cryptomonnaies sont impayées et en exigeant un paiement immédiat.
Identifier et éviter les escroqueries liées aux robots Twitter — Vérifiez la source, contactez l'agence officielle via ses coordonnées vérifiées pour vérifier les éventuelles obligations fiscales impayées. Signalez les escroqueries.
23. Escroqueries par e-mail et Telegram : les escrocs envoient des e-mails et des messages de phishing sur Telegram, incitant les utilisateurs à révéler des informations privées.
Identifier et éviter les escroqueries par e-mail et Telegram — Quittez tout canal Telegram sur lequel vous vous trouvez soudainement, ne partagez pas trop d’informations, ne divulguez jamais votre e-mail principal, utilisez toujours un e-mail jetable lorsque vous vous inscrivez à des services ou à des plateformes dont vous n’êtes pas sûr.
24. Investissements non réglementés : Méfiez-vous des programmes d’investissement non réglementés qui promettent des rendements élevés sans aucune surveillance.
Identifier et éviter les investissements non réglementés – La crypto-monnaie est encore largement un investissement non réglementé, alors soyez toujours vigilant sur chaque projet dans lequel vous investissez, investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, réalisez des bénéfices régulièrement.
25. Échanges inter-chaînes : les escrocs peuvent promettre d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, mais disparaissent après avoir reçu les fonds initiaux.
Identifier et éviter les échanges inter-chaînes — Utilisez uniquement des DEX et des ponts réputés, lisez les audits de projet.
Ne tombez pas dans le piège de quelqu'un qui donne ses clés privées et vous demande d'envoyer des frais de gaz pour retirer l'argent sur les clés privées, alors que l'adresse du portefeuille peut vraiment contenir des fonds réels, vous jouez à un jeu à somme nulle et vous êtes sûr de perdre. Le portefeuille a peut-être été programmé pour détourner toute pièce ou tout fonds envoyé, de sorte que votre gaz envoyé au portefeuille ne se reflétera jamais sur celui-ci.
Pour vous protéger des arnaques liées aux cryptomonnaies, faites preuve de prudence, effectuez des recherches approfondies et utilisez des plateformes et des portefeuilles fiables. Méfiez-vous des offres qui semblent trop belles pour être vraies et vérifiez les informations provenant de plusieurs sources. L'éducation et la vigilance sont vos meilleures défenses contre ces escroqueries.
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