THORSwap, un échange décentralisé multichaîne (DEX) qui fonctionne sur le protocole de liquidité inter-chaînes THORchain, est en « mode maintenance » pour empêcher tout nouveau mouvement illicite de fonds sur la plateforme.
THORSwap entre en mode maintenance
Le 6 octobre, THORSwap a annoncé qu'il passerait temporairement en mode maintenance en raison des inquiétudes concernant les mauvais acteurs déplaçant des fonds illicites via la plateforme.
Chers amis THORChads, Une préoccupation urgente et persistante a récemment été mise en lumière : le mouvement potentiel de fonds illicites via THORChain et, plus particulièrement, THORSwap. De telles activités n'ont pas leur place sur la plateforme THORSwap, et THORSwap s'oppose fermement à toute activité criminelle…
— THORSwap ⚡#BetterThanCEX(@THORSwap) 6 octobre 2023
Le DEX restera en mode maintenance jusqu’à ce qu’il puisse élaborer une « solution plus permanente et plus robuste » pour garantir la sécurité et l’intégrité de la plateforme.
Pendant ce temps, d’autres services, notamment le jalonnement, l’emprunt, le jalonnement et le prêt, continuent d’être opérationnels.
« Hier, après une évaluation minutieuse de la situation et une consultation avec des conseillers, des conseillers juridiques et des forces de l'ordre, la décision a été prise de passer temporairement l'interface THORSwap en mode maintenance. Cette mesure a été prise pour mettre rapidement un terme à toute nouvelle activité illicite potentielle. »
THORSwap sur X
Le dernier développement intervient peu de temps après que l'analyste on-chain Lookonchain a révélé que le pirate informatique de FTX a déplacé un total de 38 millions de dollars d'Ethereum (ETH) au cours du week-end, principalement en utilisant Railgun et THORChain, le pirate informatique ayant effectué son premier transfert le 30 septembre.
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Récemment, le développeur de Metamask, Taylor, a affirmé que des pirates informatiques russes et nord-coréens favorisaient THORChain pour leurs opérations. Il a affirmé que plus de 50 % des transferts d'Ethereum (ETH) vers Bitcoin (BTC) via le routeur THORSwap sont des fonds volés.
En attendant, la décision de THORSwap de désactiver les swaps pourrait être une action préventive pour éviter d’être sanctionné.
En août 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné Tornado Cash, affirmant que le mixeur de crypto-monnaies avait facilité la transaction de crypto-monnaies volées, dont 455 millions de dollars de crypto-monnaies volées par les pirates informatiques nord-coréens Lazarus Group.
Le développeur de Tornado Cash, Roman Storm, a récemment plaidé non coupable des accusations portées contre lui et d'autres cofondateurs Roman Semenov et Alexey Prestev, alléguant qu'ils ont aidé des criminels à blanchir plus d'un milliard de dollars de fonds cryptographiques volés.
7 milliards de dollars de crypto-monnaies illicites blanchies via cross-chain
Un rapport récent de la société d'analyse de blockchain Elliptic a révélé que des acteurs malveillants ont blanchi 7 milliards de dollars d'actifs cryptographiques mal acquis via des services inter-chaînes et inter-actifs en juillet 2023.
Elliptic note que la hausse de la criminalité inter-chaînes dépasse les estimations précédentes.
Cette hausse est attribuée à la disponibilité de diverses crypto-monnaies offrant anonymat, stabilité et aux criminels exploitant les lacunes dans les procédures de connaissance du client (KYC).
Les mesures d’application contre les échanges non conformes ont conduit les mauvais acteurs à se tourner vers des protocoles inter-chaînes.
Le rapport a mis en évidence que le groupe Lazarus était le principal blanchisseur, ayant détourné près d’un milliard de dollars de fonds volés.
« Le groupe Lazarus, une organisation de cyberpiratage nord-coréenne, est de loin la plus grande source de tous les fonds illicites blanchis via des ponts inter-chaînes et la troisième plus grande source de tous les crimes inter-chaînes dans leur ensemble, ayant blanchi plus de 900 millions de dollars via des méthodes inter-chaînes. »
Extrait du rapport Elliptic
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