Les procureurs fédéraux ont déclaré aux jurés que Sam Bankman-Fried (SBF) avait menti au monde sur les finances de FTX mais s'était confié à Ellison et à son entourage, tandis que les avocats de la défense ont décidé de rejeter la faute sur l'ancien PDG d'Alameda et la volatilité du Bitcoin lors des déclarations liminaires du deuxième jour du procès. .
Le premier jour du voir-dire, huit jurés potentiels ont cité l'entretien de 60 minutes avec l'auteur Michael Lewis. Une poignée d’entre eux ont mentionné Bernie Madoff et l’entreprise d’un juré qui a perdu de l’argent au profit de FTX/Alameda.
18 jurés, dont 12 primaires et 6 suppléants, ont été désignés parmi un groupe de 50 candidats potentiels le 4 octobre, deuxième jour du procès, selon InnerCityPress.
"C'est le grand jour pour nos garçons", a déclaré le frère pharmaceutique Martin Shkreli alors qu'il diffusait en direct son trajet vers le procès de SBF dans le Lower Manhattan, juste au moment où le juge Kaplan finalisait la sélection du jury vers 11 h 30 HE.
Shkreli a dit un jour au fondateur de Terraform, Do Kwon, que « la prison n'est pas si mauvaise », dans un podcast quelques heures avant le crash de FTX le 11 novembre 2022. Kwon est désormais un fugitif international recherché par les autorités américaines.
Visite du palais de justice SBF https://t.co/3trvX1idp0
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 octobre
Le procureur américain Damian Williams du district sud de New York (SDNY) a été remarqué au premier rang de la galerie avant le début des déclarations liminaires au palais de justice Daniel Patrick Moynihan, dans le bas de Manhattan.
Le juge Kaplan a comparé les ouvertures du tribunal aux bandes-annonces de films juste avant la déclaration liminaire du procureur adjoint américain Thane Rehn dans ce que certains décrivent comme la plus grande affaire de fraude cryptographique aux États-Unis à ce jour.
Le parquet déclare la SBF coupable
L’ouverture de Rehn a traversé l’époque de Bankman-Fried en tant que magnat de la cryptographie avec des connexions grand public et des célébrités dans ses poches, dont il aurait acheté le temps avec des millions de dépôts de clients FTX volés.
« Il avait de la richesse, il avait du pouvoir, il avait de l’influence. Mais il a été construit sur des mensonges », a déclaré AUSA Rehn, ajoutant que le SBF a renforcé sa façade en côtoyant les décideurs politiques de Washington tout en essayant de fermer la porte à ceux qu’il considérait comme des rivaux.
Le procureur a fait valoir qu’il existait des liens entre FTX et le fonds spéculatif Alameda de Sam, qu’il aurait entièrement contrôlé malgré la nomination de Caroline Ellison, sa petite amie de l’époque, au poste de PDG.
SBF a confié à Alameda un accès secret et illimité aux actifs sur FTX, selon le procureur Rehn, puis Sam a utilisé Alameda pour voler des milliards de fonds d'utilisateurs de deux manières expliquées par l'AUSA : soit en détournant les dépôts bancaires destinés à l'échange cryptographique vers des comptes Alameda, ou un accès au retrait direct codé en dur pour favoriser son hedge fund.
Le fondateur de FTX a falsifié les documents financiers et fait pression sur les politiciens pour qu’ils continuent d’attirer les utilisateurs et les investisseurs, tout en n’admettant la situation désastreuse qu’en privé à son fidèle lieutenant, a ajouté AUSA Rehn.
Bien que la situation ait pris fin en novembre 2022 lorsque le bilan d’Alameda a été divulgué, Bankman-Fried aurait continué à diffuser de faux récits sur les réseaux sociaux.
L’avocat du gouvernement a fait référence à l’un des tweets de Sam dans lequel il disait « FTX va bien, les actifs vont bien », qualifiant cette déclaration de mensonge qui affirme l’intention de Bankman-Fried de garder sa vache à lait jolie pour le public jusqu’à ce que les roues tombent.
"Il n'y a qu'un seul verdict : Sam Bankman-Fried est coupable", a déclaré AUSA Rehn en conclusion de la déclaration d'ouverture du gouvernement dans le procès SBF.
Caroline Ellison n'a pas écouté Sam : Cohen de SBF
L'avocat principal de la défense, Mark Cohen, a commencé par une déclaration claire, affirmant que Sam Bankman-Fried n'avait fraudé personne.
L’avocat Cohen a souligné l’expérience de SBF à Wall Street, ses compétences en mathématiques et son désintérêt pour les normes sociales telles que les partis, dans le but de brosser un tableau différent du « méchant de bande dessinée » qu’il dit que les procureurs ont construit.
L’entreprise de SBF, c’était comme construire un avion tout en le pilotant, a fait remarquer Cohen, comme c’est le cas pour toute startup, a poursuivi l’avocat.
Il a insisté sur le fait que les prêts à Alameda étaient transparents et respectés. « Alameda a contracté des prêts à marge importante auprès de FTX. Aucun problème avec cela." Cohen a argumenté.
Cohen a également souligné l'échec supposé d'Ellison dans la mise en œuvre des stratégies de couverture conseillées par SBF et que Sam avait des raisons de croire qu'Alameda n'acceptait plus de dépôts au nom de FTX dans des maisons de monnaie comme Silvergate Bank.
Du côté des échanges cryptographiques, Cohen a souligné que la capacité de SBF à gérer son entreprise était dépassée par l’ascension rapide de FTX vers le succès et qu’il ne pouvait pas faire appel à du personnel clé comme des gestionnaires de risques pour apprivoiser la bête.
La croissance écrasante de FTX et les relations étroites avec Alameda se sont avérées être les coups qui ont brisé les chevaux en 2022 lorsque les actions américaines ont chuté et que Bitcoin (BTC) s’est effondré de 70 %, selon la défense.
Le dernier clou, dit Cohen, provenait de la réprimande publique de Binance et de son PDG Changpeng « CZ » Zhao à l'encontre de SBF et de FTX, qui a conduit à une ruée bancaire sur l'échange cryptographique.
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Concernant les biens immobiliers coûteux aux Bahamas, Cohen a déclaré que FTX avait acheté ces appartements pour attirer « les meilleurs et les plus brillants ».
Trois témoins joueront un grand rôle dans le procès selon l'avocat de la défense de SBF qui a cité Caroline Ellison (ancienne PDG d'Alameda), Gary Wang (co-fondateur de FTX) et Nishad Singh (ancien directeur de l'ingénierie de FTX).
On pense que tous les trois ont une connaissance approfondie des transactions chez FTX/Alameda. Ellison, Wang et Singh ont également plaidé coupables et témoigneront très probablement pour le gouvernement.
Sam Trabucco, co-PDG de FTX, n’a notamment pas été mentionné par les procureurs et les avocats de la défense.
Cohen a déclaré qu'il serait demandé au jury d'acquitter Bankman-Fried à la fin du procès. Sur ce, l’avocat de la défense s’est retiré et a terminé sa déclaration liminaire.
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Témoignage
Après une pause d'une heure, le procès a repris pour les arguments juridiques et l'interrogatoire des témoins.
Le juge a rejeté une demande visant à rayer des photos des yachts des Bahamas les preuves. "Il n'a pas acheté de choses chères." Les avocats de SBF ont déclaré : « À part le condo de 30 millions de dollars… Refusé », a répondu le juge Kaplan.
Le premier témoin du procès pénal de SBF, un courtier en cacao londonien du nom de Marc-Antoine Julliard, a déclaré au tribunal avoir entendu parler de FTX par un ami.
Julliard a en outre raconté avoir découvert des promotions FTX comme la publicité du Super Bowl 2022 avec Larry David qui suggérait des finances et un contenu solides de Gisele Bündchen, mannequin et ex-partenaire de Tom Brady.
Le témoin, qui détenait quatre Bitcoins (BTC) sur FTX avec l'intention de les conserver à long terme, a déclaré qu'il avait également vu SBF avec des personnalités politiques telles que l'ancien président américain Bill Clinton et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.
Selon Julliard, il ne pensait pas que FTX prêtait de l’argent ou des actifs de clients et pensait que les revenus de son entreprise provenaient des frais sur l’échange cryptographique.
Les procureurs ont de nouveau cité l’un des tweets de Bankman-Fried le 6 novembre 2023, suite à des soupçons croissants selon lesquels FTX était effectivement insolvable.
Il a dit que tout allait bien. J'ai tenté une expérience pour retirer un Bitcoin. Elle n'a jamais été traitée. C'était à 20 000 $. J'en avais quatre et 20 000 $. Je n'ai jamais récupéré mon argent.
Marc-Antoine Julliard, premier témoin au procès SBF.
Le témoin suivant, Adam Yedidia, un ami de SBF du temps où il était au MIT, a déclaré qu’ils avaient arrêté de travailler chez FTX en novembre, la semaine où les choses ont explosé.
Yedidia a découvert qu'Alameda utilisait les dépôts des clients FTX pour rembourser les prêts contractés auprès de l'échange cryptographique après un appel avec un développeur.
L'avocat de la défense Cohen a cité des « prêts à marge importante » accordés par FTX à Alameda dans sa déclaration liminaire.
Le témoin a déclaré que Bankman-Fried était le visage de FTX avant que les procureurs ne diffusent les publicités de Tom Brady et Larry David faisant la promotion de l'échange cryptographique, établissant ainsi la manière dont la plate-forme était commercialisée auprès des utilisateurs.
Yedidia a indiqué qu'il vivait avec neuf autres employeurs, dont SBF, dans un appartement de 35 millions de dollars aux Bahamas. À la connaissance du témoin, Bankman-Fried a acheté la maison. La défense s'y est opposée, mais le juge Kaplan a rejeté cette décision.
Le tribunal a ensuite été ajourné, clôturant la deuxième journée du procès.
SBF rencontrera ses avocats dans la journée du 5 octobre pour discuter de sa défense. En outre, Cohen a demandé suffisamment d'Adderal pour Bankman-Fried. Le juge ne s'y est pas opposé.
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