Binance, le premier fournisseur mondial d'écosystème blockchain et d'infrastructure d'actifs numériques, est heureux d'annoncer que son équipe d'enquête a aidé la police royale thaïlandaise à enquêter sur deux affaires pénales, et que les suspects impliqués dans l'utilisation d'actifs numériques pour transférer des fonds ont été arrêtés.
L'équipe d'enquête de Binance travaille en étroite collaboration avec les autorités thaïlandaises chargées de l'application des lois pour répondre aux demandes de coopération en matière d'enquêtes, de poursuites et de saisies de biens sur la cybercriminalité. Par exemple, le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité de la police royale thaïlandaise (CCIB) a travaillé en collaboration avec Binance et le Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis pour démanteler le groupe criminel derrière une plaque de mise à mort de porcs qui a causé des pertes à des milliers de Thaïlandais. Avec l'aide de Binance et des services de renseignement de HSI, le CCIB a arrêté cinq dirigeants du groupe criminel et confisqué des actifs d'une valeur d'environ 10 milliards de bahts (environ 277 millions de dollars), notamment des voitures de luxe, des propriétés, des terrains et d'autres articles haut de gamme. Depuis, plus de 3 200 victimes ont demandé réparation.
La fraude liée aux fréquentations et au mariage, appelée « arnaque au meurtre de cochons », cible principalement les investisseurs novices. Les fraudeurs utilisent toute une série de moyens pour instaurer la confiance et inciter les victimes à transférer de l’argent vers des plateformes d’investissement frauduleuses. Après avoir réussi, le fraudeur fera afficher à la plateforme des bénéfices très élevés, permettant à la victime de continuer à augmenter ses mises. En outre, ils peuvent également inventer des noms tels que « impôt en espèces » pour frauder davantage de fonds.
Le 18 septembre 2023, le CCIB a tenu une conférence de presse et une cérémonie de félicitations. Lors de l'événement, Akbar A., directeur des enquêtes de Binance Asie-Pacifique, a présenté en détail les actions pertinentes et a remercié les partenaires qui ont fourni un soutien solide tout au long du processus.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le lieutenant-colonel Thanatus Kangruambutr, inspecteur de l'unité de cyber-soutien du département de police et de criminalité de haute technologie de la CIIB, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à Binance pour sa contribution significative au démantèlement du gang criminel au cours des dernières années. , il y a eu des cas fréquents de fraude aux actifs cryptographiques. Cela a entraîné la perte financière de centaines de millions de Thaïlandais. Nous avons réussi à arrêter de nombreux criminels grâce à un échange d'informations en temps opportun avec des partenaires clés tels que l'équipe d'enquête de Binance. rôle dans nos efforts de lutte contre la fraude et la cybercriminalité. Nous reconnaissons hautement la valeur de ce partenariat et sommes impatients de poursuivre notre coopération.
De gauche à droite : Pol. Capitaine. Chiramet Budnampeth, Pol. Capitaine. Khaothip Budnampet, Pol. Le lieutenant Col. Watcharin Uamfung, Pol. Col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Le lieutenant Colonel Natthapong Trongteing, Pol. Le lieutenant Col. Thanatus Kangruambutr, Pol. Capitaine. Verawat Majeen, Pol. Le lieutenant Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capitaine. Phoowin Charernseteechai, Pol. Capitaine. Rachanon Jaided
Démanteler les réseaux criminels transnationaux
Avec l’aide de Binance, un vaste réseau criminel transnational derrière une escroquerie massive aux actifs cryptographiques a été révélé. Plus de 200 policiers du CIB ont arrêté avec succès des suspects dans 30 endroits, dont Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani. En cours de route, Binance a non seulement fourni des renseignements essentiels sur les arrestations, mais a également envoyé des enquêteurs en Thaïlande pour aider à obtenir des mandats d'arrêt. Grâce à cette opération, la police royale thaïlandaise a confisqué des avoirs illégaux impliqués dans l'affaire, dont 16 propriétés de luxe, 12 voitures de luxe et 16 millions de bahts en espèces (l'équivalent de 440 000 dollars américains). La CIB a décerné une plaque commémorative aux enquêteurs de Binance en reconnaissance de leurs précieuses contributions. Le lieutenant-colonel Panuphat Kittiphan, surintendant adjoint de la police, Division de la criminalité technologique 1, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants de l'aide fournie par Binance. Leur équipe d'enquête a fourni les indices nécessaires en temps opportun pour nous aider à comprendre les détails de l'affaire. et obtenir un mandat d'arrêt. Un enquêteur a également été envoyé en Thaïlande pour participer à des entretiens avec des témoins.
Élaborer des normes de sécurité pour les utilisateurs
La coopération entre les forces de l’ordre joue un rôle clé dans les efforts continus de Binance pour lutter contre la cybercriminalité, renforcer la sécurité de l’écosystème Web3 et garantir la conformité mondiale.
Tigran Gambaryan, directeur de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a déclaré : « Nous sommes fiers des actions collaboratives de l'équipe d'enquête de Binance et de la police royale thaïlandaise. Nos efforts continus ont donné des résultats tangibles, démontrant que la véritable sécurité transcende les frontières géographiques. en étroite collaboration avec les forces de l'ordre thaïlandaises démontre une fois de plus notre engagement commun à protéger les utilisateurs et à renforcer la sécurité des réseaux. Nous continuerons à coopérer avec les forces de l'ordre mondiales pour garantir que nous contribuons à rétablir la confiance dans l'écosystème des actifs numériques.
Ces dernières années, Binance a réalisé des investissements importants dans le renforcement de son équipe de conformité, de ses processus et de sa technologie. La société dispose d'une équipe mondiale de conformité et d'enquête de pointe, dont les membres comprennent d'anciens responsables de la réglementation, d'anciens enquêteurs principaux de sociétés d'analyse de blockchain bien connues et des membres des forces de l'ordre qui ont mené des enquêtes sur la cybercriminalité à grande échelle. Au cours des trois dernières années, Binance a traité et répondu à plus de 103 000 demandes des forces de l'ordre, avec un délai de réponse moyen de trois jours, ce qui est bien plus efficace que les institutions financières traditionnelles.