Singapour a récemment dévoilé sa plus grande enquête sur le blanchiment d'argent à ce jour, les autorités ayant saisi ou gelé des avoirs d'une valeur de plus de 2,8 milliards de dollars singapouriens (2 milliards de dollars). La deuxième ministre de l'Intérieur, Joséphine Teo, a annoncé ces chiffres tout en faisant allusion à d'éventuels changements aux règles d'immigration pour lutter contre les flux illicites.
Des opérations récentes ont conduit à la saisie de comptes bancaires d'une valeur de plus de 1,13 milliard de dollars singapouriens et de crypto-monnaies dépassant 38 millions de dollars singapouriens. En outre, des ordonnances ont été émises pour empêcher la vente de plus de 110 propriétés et 62 véhicules, pour un montant total de plus de 1,24 milliard de dollars singapouriens.
Au milieu de ces évolutions, les banques de Singapour intensifient la surveillance des clients d’origine chinoise et d’autres nationalités.
La somme dépasse les 2,4 milliards de dollars singapouriens annoncés précédemment, et l'enquête se poursuit, avec des entretiens avec des Singapouriens et des étrangers.
La semaine dernière, une cryptomonnaie d'une valeur de plus de 3,8 millions de dollars a été retirée du compte Binance de l'une des personnes impliquées dans le principal scandale de blanchiment d'argent à Singapour, deux jours seulement après leur arrestation, alors même qu'elles étaient en détention.
Le secteur financier de Singapour sous l’objectif
La réputation de Singapour en matière de gouvernance propre et de tolérance zéro à l'égard de la criminalité a été remise en question à la suite de la saisie d'actifs et de l'arrestation de 10 étrangers, tous originaires de Chine, pour des accusations liées à la contrefaçon et au blanchiment des produits d'escroqueries et de jeux d'argent en ligne illégaux.
L’affaire, qui a éclaté à la mi-août, met en lumière la question des entrées de fonds en provenance de l’étranger et la question de savoir si le secteur financier de Singapour, estimé à 2 000 milliards de dollars, a été efficace pour bloquer les transactions douteuses. L’attrait de la cité-État pour les Asiatiques aisés, y compris ceux de Chine à la recherche d’investissements sûrs dans un contexte de répression sur le continent et de restrictions liées à la pandémie, a conduit à un afflux de richesses transfrontalières, estimé à 1 500 milliards de dollars en 2022.
Singapour travaille avec des partenaires mondiaux et les régulateurs locaux sont prêts à résoudre les problèmes de conformité. Les législateurs remettent désormais en question la nécessité de règles plus strictes en matière de blanchiment d’argent, de mesures renforcées contre la criminalité transfrontalière et de contrôles d’immigration plus stricts.
Les autorités reconnaissent l'importance d'équilibrer la sécurité sans pénaliser injustement les candidats innocents. Au cours des deux dernières années, plus de 240 personnes ont été reconnues coupables de blanchiment d'argent, ce qui a conduit à la saisie d'actifs évalués à plus de 1,2 milliard de dollars singapouriens.
En savoir plus:
Coinbase obtient une licence de paiement cryptographique auprès de la banque centrale de Singapour
Su Zhu, cofondateur de Three Arrows Capital, arrêté à l'aéroport de Singapour
Le CTO de Tether clarifie la politique de rachat de l'USDT pour les clients de Singapour au milieu d'allégations
Le poste Les autorités de Singapour confisquent plus de 2,8 milliards de dollars singapouriens dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment de cryptographie apparaît en premier sur Metaverse Post.