Auteur : Stephen Katte, CoinTelegraph Compilateur : Wu Baht, Golden Finance ;
Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) font face à un nouveau recours collectif intenté par trois investisseurs en crypto-monnaie qui affirment n'avoir pas pu récupérer les actifs volés en raison de l'incapacité de la bourse à empêcher le blanchiment d'argent.
Dans un recours collectif déposé le 16 août devant le tribunal américain du district ouest de Washington, les plaignants allèguent que leur crypto-monnaie a été volée et que les voleurs ont envoyé les fonds à Binance pour « rompre le lien entre le grand livre et leur numérique ». actifs", les rendre intraçables.
Trois plaignants ont intenté une action civile contre Binance et l'ancien PDG CZ. Source : PacerMoniter
Les plaignants soutiennent qu’un attribut clé des transactions en cryptomonnaie est « un enregistrement permanent de ces transactions » sur la blockchain, ce qui les rend « permanentes et traçables avec précision ».
"Donc, sans un endroit comme Binance.com pour blanchir de l'argent, si de mauvais acteurs volaient la crypto-monnaie de quelqu'un d'autre, les autorités pourraient finir par les suivre en retraçant leurs pas sur la blockchain", indique le recours collectif.
Les plaignants allèguent que Binance faisait partie intégrante du processus de blanchiment d'argent et avait violé la loi sur les organisations de racket et de corruption (RICO).
Binance dans l'eau chaude suite à un recours collectif
Bill Hughes, avocat principal et directeur des affaires réglementaires mondiales chez Consensys, développeur d'Ethereum, s'est dit « sceptique » quant à la capacité du procès à prouver les allégations.
Hughes a déclaré dans un article du 20 août à
Cependant, Hughes a également déclaré que le procès mettait Binance dans une « position difficile » et a déclaré que si le procès allait en justice, cela pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie de la crypto-monnaie.
Source : Bill Hughes
"Si cette affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie, ou même atteint le stade décisif de la requête préalable au procès, la validité de l'analyse de la blockchain elle-même et la récupération des actifs en chaîne seront mises en jugement", a-t-il déclaré.
"Binance serait incité à parler de suivi et de récupération – ce qui, soyons honnêtes, est une position difficile si vous vous souciez de l'industrie", a ajouté Hughes.
"L'efficacité de l'analyse de la blockchain elle-même et la récupération des actifs en chaîne seront jugées."
En novembre 2023, CZ a admis avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de Binance dans le cadre d'un accord avec les autorités. Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre d'une « mesure civile d'application de la réglementation ».
En avril, un juge fédéral a condamné CZ à quatre mois de prison, soit moins que les trois ans demandés par les procureurs fédéraux. Il a commencé à purger sa peine en juin et sera libéré en septembre.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également intenté une action en justice contre Binance en juin 2023, accusant la bourse et CZ d'induire en erreur les contrôles de surveillance du marché et de gonfler artificiellement leurs volumes de transactions. Le 28 juin, le tribunal a autorisé la poursuite de la majeure partie de l'affaire.