“恐怖分子使用不为人知的加密代币，以避开传统筛查并筹资。”
恐怖组织日益倾向于利用区块链技术筹资，逃避监管，其通过加密货币融资的比例可能高达20%。
主流恐怖组织如基地组织、哈马斯的卡萨姆和伊斯兰国，都在运用加密资产来达成各种目标，如规避制裁、网络犯罪、勒索和筹款等。
尽管这些组织已不再主要使用比特币，但泰达币（USDT）等稳定币日益受到其青睐。
因此，执法机构必须增强对多种加密资产的追踪能力。此外，公开筹款、挖矿和DeFi投资等也是恐怖分子在加密领域筹集资金的主要方式。
恐怖组织越来越多地与加密领域接触，并利用区块链技术的发展筹集资金，以逃避当局的侦查。联合国预测，加密货币可能占恐怖分子融资的 20%。
1、「公开筹款」
基于加密货币的恐怖融资常通过社交媒体或专网募捐，公布专用的捐款钱包地址。
众多公开筹款活动已为恐怖组织筹得上百万美元，如伊斯兰国、基地组织等已筹集超过300万美元。
此外，加密货币使用与地缘政治事件相关，例如巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）的钱包与以色列和巴勒斯坦的冲突有联系。
尽管钱包查封行动对筹款活动产生影响，但部分组织调整策略，选择接受隐私型加密货币捐款以维持运作。
2、「欺诈和暗网活动」
通过我们的取证调查工具 Elliptic Investigator，我们可以展示与几个主要恐怖组织相关的一些钱包与各种来源之间的资金收发情况。这些来源包括盗窃信用卡供应商、暗网市场、庞氏骗局和加密货币投资骗局。
这种活动反映了恐怖分子与其他赚钱和获取武器的方式的关联。恐怖融资与信用卡欺诈之间的关联已经在美国和英国的一些查封和刑事案件中得到体现。
3、「DeFi 交易和投资」
尽管恐怖分子对 DeFi 的利用很少被观察到，但一个特定的案例研究（涉及加密货币领域最成功的恐怖实体之一使用该技术）强调了这一风险，并让人们了解 DeFi 技术如何被利用。
我们决定匿名化的一个特定网站接受来自与 DeFi 协议密切相关的地址的资金，这表明大部分进账资产并非捐款，而是该网站管理员的投资收益。
事实上，他们在以太坊和币安智能链（BSC）区块链上的资金中，超过 21%来自去中心化交易所，这些账户包含各种稳定币和 DeFi 特定资产。
总体而言，该网站有超过 30 万美元的加密资产进账，其中 5.1 万美元来自 Solana（SOL）。该网站的钱包余额显示，仅在 Solana 的投资中就获得了 1 万美元的利润。交易的收益既来自各种中心化交易所，也可以兑现为稳定币，包括超过 25 万美元的 USD Coin（USDC）。
4、「加密货币挖矿」
恐怖组织正在利用加密货币挖矿进行多种目的，例如逃避制裁和资助恐怖主义。
伊朗为真主党及其伊斯兰革命卫队（IRGC）等参与恐怖主义的组织提供资金，已转向加密货币挖矿来绕过制裁。
与此同时，区块链分析发现其他恐怖组织，如基地组织和卡萨姆，也参与了挖矿活动。伊斯兰国甚至分享了加密货币挖矿指南和首选挖矿矿池的链接。
结语
我们的研究可以帮助执法调查人员识别和应对恐怖组织使用的最新技术，以逃避侦查和筹集资金。
此外，由于恐怖分子正在尝试使用新的和不为人知的加密代币，仅覆盖传统资产的传统筛查程序更容易错过恐怖融资。极端组织继续寻找新的方式来变现或伪装支持恐怖活动的资金，通过链/资产跳跃来实现。
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