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Pipeline crypto de 3,8 Md$ de l’Iran via une seule plateforme : les régulateurs sont-ils alarmés ?

TRM Labs a retracé 3,84 milliards de dollars transférés par 60 entités iraniennes sanctionnées via une seule plateforme d’échange crypto depuis 2019. La société d’analytique blockchain a constaté que la majeure partie de ces flux allait vers le plus grand échange crypto intérieur de l’Iran, à environ 1 million de dollars par jour — un schéma qualifié de « incohérent avec le comportement indépendant du marché ».

Le rapport paraît quelques semaines seulement après que le Trésor américain a sanctionné quatre plateformes crypto iraniennes dans le cadre de son initiative Economic Fury. Le secrétaire au Trésor, Bessent, a confirmé que le gouvernement avait saisi 1 milliard de dollars en crypto auprès d’échanges et de portefeuilles iraniens depuis le début de l’année.

Ce qui rend cette affaire unique, c’est la concentration. Un seul échange a traité près de 8 % de l’ensemble du volume de transactions illicites suivi par TRM — bien au-dessus du seuil de 0,3 % observé sur des plateformes conformes. L’entreprise d’analytique a signalé un arrangement coordonné plutôt qu’une adoption organique, notant que la plupart des principaux échanges intérieurs iraniens ont acheminé 5 à 10 % du volume de trading via cette seule plateforme.

La plateforme a nié toute relation commerciale avec le gouvernement iranien et a contesté l’interprétation des données blockchain. Mais les régulateurs accepteront difficilement cette explication quand les chiffres parlent avec autant de force.

Ce niveau de concentration dans les flux illicites signifie-t-il que les échanges doivent renforcer le criblage de conformité — ou bien les régulateurs sont-ils déjà en retard ?

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